公司會(huì)議通知格式

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公司會(huì)議通知格式范文

　　會(huì)議是公司必不可少的一種交流形式。公司會(huì)議的最終目的是要求全體人員共同努力來(lái)完成一項(xiàng)任務(wù)。下面是CN人才小編收集整理的公司會(huì)議通知格式范文，歡迎閱讀參考!~

公司會(huì)議通知格式范文

　　公司會(huì)議通知格式范文（一）

　　杭財(cái)采監(jiān)〔2017〕4號(hào)

　　市級(jí)各行政事業(yè)單位：

　　為切實(shí)落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的規(guī)定，進(jìn)一步支持和促進(jìn)“農(nóng)家樂(lè)”發(fā)展，經(jīng)市農(nóng)辦通過(guò)公開(kāi)征集、現(xiàn)場(chǎng)考察和專(zhuān)家評(píng)審，確定春夏秋冬飯店等72家 “農(nóng)家樂(lè)”和“農(nóng)家茶樓”(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)家樂(lè)”)為2017-2018年度市本級(jí)會(huì)議培訓(xùn)定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、適用范圍

　　凡在杭市直機(jī)關(guān)，包括黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、民主黨派和工商聯(lián)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱行政事業(yè)單位)召開(kāi)或承辦的各類(lèi)會(huì)議(特殊會(huì)議除外)、培訓(xùn)，均應(yīng)納入定點(diǎn)管理的范圍，按照本通知的要求，可在定點(diǎn)的“農(nóng)家樂(lè)”中舉辦。

　　本次定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”有效期從發(fā)文之日起至2018年12月31日止。

　　二、定點(diǎn)采購(gòu)的內(nèi)容及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)

　　協(xié)議有效期內(nèi)，行政事業(yè)單位根據(jù)會(huì)議培訓(xùn)的規(guī)格、規(guī)模、預(yù)算、時(shí)間等要求，綜合比較定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”的報(bào)價(jià)、地理位置、場(chǎng)地條件、服務(wù)承諾等因素，自主擇優(yōu)選擇定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”。

　　定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”價(jià)格分成兩類(lèi)：一類(lèi)為有住宿、會(huì)場(chǎng)、餐飲的，承諾價(jià)在320元(人/天)之內(nèi);另一類(lèi)無(wú)住宿的，但有會(huì)場(chǎng)、餐飲的，承諾價(jià)在120元(人/天)之內(nèi)。

　　三、采購(gòu)實(shí)施程序

　　1. 行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在會(huì)議、培訓(xùn)舉辦前3個(gè)工作日通過(guò)電話或?qū)嵉乜疾斓确绞竭x定承辦會(huì)議、培訓(xùn)的定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”，并預(yù)先告知會(huì)議、培訓(xùn)時(shí)間和所需的會(huì)議室、餐飲及其他服務(wù)的數(shù)量和要求，雙方可按定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”承諾服務(wù)內(nèi)容，事先協(xié)商確定最終成交價(jià)格及服務(wù)要求，原則上需簽訂服務(wù)協(xié)議。

　　2. 行政事業(yè)單位會(huì)務(wù)費(fèi)用憑發(fā)票、《會(huì)議(培訓(xùn))結(jié)算單》，并附本單位《杭州市市級(jí)行政機(jī)關(guān)會(huì)議審批表》，到市會(huì)計(jì)結(jié)算中心或單位財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)報(bào)。費(fèi)用結(jié)算實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式，不得使用現(xiàn)金支付。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1.財(cái)政補(bǔ)助的市屬非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等各類(lèi)機(jī)構(gòu)召開(kāi)的會(huì)議參照?qǐng)?zhí)行。

　　2.各城區(qū)(包括蕭山、余杭)在會(huì)議、培訓(xùn)定點(diǎn)管理中，可參照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：1.2017-2018年度杭州市會(huì)議培訓(xùn)定點(diǎn)“農(nóng)家樂(lè)”名單

　　2017-2018定點(diǎn)農(nóng)家樂(lè)(有住宿).doc

　　2017-2018定點(diǎn)農(nóng)家樂(lè)(無(wú)住宿).doc

　　2.會(huì)議(培訓(xùn))結(jié)算單。

　　會(huì)議(培訓(xùn))結(jié)算單.doc

　　杭州市財(cái)政局

　　2017年3月10日

　　公司會(huì)議通知格式范文（二）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司2017年3月12日公司召開(kāi)的2017年

　　第二次董事會(huì)審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月6日(星期四) 14:00時(shí)，

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的'具體時(shí)間為

　　2017年4月6日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月5日下午3:00至2017年4

　　月6日下午3:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017年 3月 24日(投資者應(yīng)在2017年3月

　　21日或者更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì))，于股權(quán)登記日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算

　　有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件 2)。

　　(2)、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)、本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司會(huì)議室(福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)燦坤工業(yè)園)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　議案一：2016年年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　議案二：2016年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　議案三：關(guān)于計(jì)提2016年年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　議案四：2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　議案五：2016年年度財(cái)務(wù)決算方案

　　議案六：2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　議案七：2017年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易案

　　議案八：關(guān)于控股子公司漳州燦坤以自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案

　　議案九：關(guān)于公司董事會(huì)換屆改選董事的議案(采用累積投票)

　　9.01 選舉潘志榮先生為公司第九屆董事會(huì)董事

　　9.02 選舉陳彥君先生為公司第九屆董事會(huì)董事

　　9.03 選舉莊興先生為公司第九屆董事會(huì)董事

　　9.04 選舉蔡淵松先生為公司第九屆董事會(huì)董事

　　議案十：關(guān)于公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案

　　議案十一：關(guān)于公司第九屆董事會(huì)董事薪酬的議案

　　議案十二：關(guān)于公司董事會(huì)換屆改選獨(dú)立董事的議案(采用累積投票)

　　12.01 選舉湯金木先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　12.02 選舉白劭翔先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　12.03 選舉葛曉萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　議案十三：關(guān)于公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事(審計(jì)委員會(huì)召集人)薪酬的議案議案十四：關(guān)于公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事(非審計(jì)委員會(huì)召集人)薪酬的議案議案十五：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆改選股東代表監(jiān)事的議案(采用累積投票) 15.01 選舉羅青興先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　15.02 選舉楊永全先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　議案十六：關(guān)于公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事薪酬的議案

　　1. 以上議案的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本司于2017年1月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

　　香港《大公報(bào)》和《巨潮資訊網(wǎng)》的《關(guān)于計(jì)提2016年年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》

　　及于2017年3月14日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》和《巨潮資訊網(wǎng)》的

　　《2016年年度報(bào)告全文和報(bào)告摘要》、《2017年第二次董事會(huì)會(huì)議決議公告》、《2017

　　年第二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》、《2017年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告》和《關(guān)于

　　控股子公司漳州燦坤以自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

　　2. 上述議案七屬于關(guān)聯(lián)交易的，在股東大會(huì)表決時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系

　　的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　3.獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行審議。

　　4. 公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職報(bào)告。

　　三、會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證、法定代表人身份證明;委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證、法定代表人身份證明;自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證;委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。

　　2、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　3、登記時(shí)間：2017年3月30日及2017年3月31日(三)上午8:30-11:30、下午

　　13:30-16:30以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯(lián)系人，進(jìn)行登記。

　　4、登記地點(diǎn)：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)燦坤工業(yè)園漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議聯(lián)絡(luò)方式：

　　聯(lián)系地址：福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)燦坤工業(yè)園，公司董事會(huì)秘書(shū)室

　　聯(lián)系人：孫美美、董元源

　　電話：0596-6268103、6268161

　　傳真：0596-6268104

　　電子郵箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、2017年第二次董事會(huì)會(huì)議決議

　　特此通知

　　廈門(mén)燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司