關(guān)于召開會議的通知

　　引言：掌握各項工作開展情況，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，分析原因，提出改進(jìn)工作的措施，更好推動全年工作進(jìn)展，下面是CN人才小編收集整理的關(guān)于召開會議的通知，歡迎閱讀參考!~

　　關(guān)于召開會議的通知（一）

　　各市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

　　經(jīng)研究，省安監(jiān)局決定召開全省礦山安全監(jiān)管工作會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議內(nèi)容

　　貫徹落實(shí)全國、全省安全生產(chǎn)工作會議和全省安監(jiān)局長會議精神，總結(jié)2016年全省礦山安全監(jiān)管工作，分析當(dāng)前礦山安全監(jiān)管工作形勢，研究部署2017年全省礦山安全監(jiān)管重點(diǎn)工作。

　　二、會議對象

　　部分市安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管分管局長，各市安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管業(yè)務(wù)處室主要負(fù)責(zé)人1名，有礦山的縣(市、區(qū))安監(jiān)局礦山安全監(jiān)管分管局長，省內(nèi)礦山安全評價機(jī)構(gòu)、開采設(shè)計、檢測檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)人各1人。

　　三、會議時間

　　2017年3月29日上午報到，29日下午至30日上午開會，會期一天。

　　四、會議地點(diǎn)

　　涌金飯店(浙江省軍區(qū)第二招待所)，地址：杭州市勞動路127號，聯(lián)系人及電話：曾經(jīng)理，13819198199。

　　五、其他要求

　　請各市安監(jiān)局通知轄區(qū)內(nèi)有關(guān)縣(市、區(qū))安監(jiān)局并將本轄區(qū)參會人員名單于3月22日下班前報省安監(jiān)局礦山處，聯(lián)系人：丁敬海，聯(lián)系電話(傳真)：0571-87053043。

　　附件：報名回執(zhí)

　　浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室

　　2017年3月15日

　　關(guān)于召開會議的通知（二）

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，大橋街道辦事處，區(qū)政府有關(guān)部門，大橋開發(fā)區(qū)管委會辦公室，有關(guān)直屬機(jī)構(gòu)：

　　為積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，解決企業(yè)融資難問題，實(shí)現(xiàn)政銀企合作共贏，區(qū)政府決定召開金融合作交流會�，F(xiàn)將會議相關(guān)要求通知如下：

　　一、會議時間：2017年3月8日下午2:30時

　　二、會議地點(diǎn)：安慶天域時代大酒店二樓會議室

　　三、參會人員：區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)，大橋開發(fā)區(qū)、北部新城、大龍山林場，政府辦、發(fā)改委、工信委、財政局、農(nóng)業(yè)局、旅游局、招商局、金融辦、龍山鳳水投資公司、鑫橋融資擔(dān)保公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道主要負(fù)責(zé)人，區(qū)內(nèi)規(guī)上企業(yè)及與銀行簽約企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(企業(yè)由工信委負(fù)責(zé)通知)。

　　邀請市投金辦，市人行、銀監(jiān)分局及其他金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

　　四、會議內(nèi)容：

　　1、綜合推介;2、企業(yè)代表發(fā)言;3、簽約儀式;4、金融監(jiān)管及服務(wù)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)講話;5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)講話。

　　宜秀區(qū)人民政府辦公室

　　2017年3月6日

　　關(guān)于召開會議的通知（三）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：2016年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過召集2016年年度股東大會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會認(rèn)為本次股東大會會議召

　　開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　(1)本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間:2017年 4月 6日 13:30

　　(2)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00

　　(3)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月6日交易時間，即9:30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.出席對象：

　　(1)截止股權(quán)登記日 2017 年 3 月 29 日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。(授權(quán)委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決);

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席會議;

　　(3)公司聘請的法律顧問及相關(guān)工作人員列席會議;

　　7.會議地點(diǎn)：山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號。

　　二、會議審議事項

　　1、公司 2016年度董事會工作報告;

　　2、公司 2016年度監(jiān)事會工作報告;

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要;

　　4、公司 2016年度財務(wù)決算報告;

　　5、公司 2016年度利潤分配預(yù)案;

　　6、關(guān)于聘任公司 2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案;

　　7、關(guān)于修訂公司章程的議案;

　　8、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案;

　　9、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案;

　　10、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案;

　　11、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案;

　　12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的`議案;

　　13、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案。

　　以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次、第二十三次及第三屆監(jiān)事會第

　　十八次、第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2017年3月15日、巨潮資

　　訊網(wǎng)及公司指定媒體上披露的董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告等相關(guān)公告文件。其中第11、12、13議案采用累積投票制，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。

　　公司第三屆獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　三、會議登記

　　1. 出席現(xiàn)場會議登記辦法

　　(1) 法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù);

　　(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(3)委托代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(4) 股東可以用傳真方式進(jìn)行登記，傳真登記以在登記時間內(nèi)公司收到有效。

　　2. 登記時間：2017年 4月 5日 8:00-11:30及 13:00-17:00。

　　3. 登記地點(diǎn)：淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司董事會辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 2。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系電話:0533-7699188 傳真: 0533-7699188

　　聯(lián)系人:姜能成 郵編:255400

　　2、會議地址：淄博市臨淄區(qū)楊坡路 206號

　　3、會議費(fèi)用:股東(或代理人)與會費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　附件 2：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司董事會

　　2017年 3月 15日

　　附件 1：

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　2016年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公

　　司 2016年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

　　議案名稱表決意見

　　同意 反對 棄權(quán)

　　1、公司 2016年度董事會工作報告

　　2、公司 2016年度監(jiān)事會工作報告

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要

　　4、公司 2016年度財務(wù)決算報告

　　5、公司 2016年度利潤分配預(yù)案

　　6、關(guān)于聘任公司 2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　7、關(guān)于修訂公司章程的議案

　　8、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　9、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　10、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

　　議案名稱 同意股數(shù)

　　11、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案車成聚祝振茂陳暉范佳昱徐少芬劉湖源

　　12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案苗耕書沈國權(quán)林丹丹

　　13、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案歐陽郁徐雪影

　　注：(1)如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決。

　　(2)通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業(yè)務(wù)辦理營業(yè)部對本次股東大會授權(quán)方可參與現(xiàn)場投票。

　　(3)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事選舉分別采用累積投票制。

　　委托人(簽名/蓋章)： 委托人證件號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件 2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362408”，投票簡稱為“齊翔投票”。

　　議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　表 1股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　議案序號 議案名稱 議案編碼

　　總議案 除累積投票議案外的所有議案 100

　　議案 1 公司 2016年度董事會工作報告 1.00

　　議案 2 公司 2016年度監(jiān)事會工作報告 2.00

　　議案 3 公司 2016年年度報告及其摘要 3.00

　　議案 4 公司 2016年度財務(wù)決算報告 4.00

　　議案 5 公司 2016年度利潤分配預(yù)案 5.00

　　議案 6 關(guān)于聘任公司 2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案 6.00

　　議案 7 關(guān)于修訂公司章程的議案 7.00

　　議案 8 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 8.00

　　議案 9 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 9.00

　　議案 10 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案 10.00

　　議案 11 關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　子議案 1 非獨(dú)立董事車成聚 11.01

　　子議案 2 非獨(dú)立董事祝振茂 11.02

　　子議案 3 非獨(dú)立董事陳暉 11.03

　　子議案 4 非獨(dú)立董事范佳昱 11.04

　　子議案 5 非獨(dú)立董事徐少芬 11.05

　　子議案 6 非獨(dú)立董事劉湖源 11.06

　　議案 12 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　子議案 1 獨(dú)立董事苗耕書 12.01

　　子議案 2 獨(dú)立董事沈國權(quán) 12.02

　　子議案 3 獨(dú)立董事林丹丹 12.03

　　議案 13 關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　　子議案 1 非職工監(jiān)事歐陽郁 13.01

　　子議案 2 非職工監(jiān)事徐雪影 13.02

　　(2)填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案：填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　議案 11、12、13 為累積投票議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組

　　的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

　　表 2累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報

　　對候選人 A投 X1票 X1票

　　對候選人 B投 X2票 X2票

　　… …

　　合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　�、� 選舉獨(dú)立董事(如議案 3.1，有 3位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)

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