上海申華控股股份有限公司董事會(huì)決議通知公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議于 2014 年 6 月 9日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，親自出席董事 11 名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法

　　規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、 關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的議案;該議案 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。(詳見公司于 2013 年 6 月 10 日發(fā)布的臨 2014-24 號(hào)《關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的公告》)

　　二、 關(guān)于調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)額度的議案;該議案 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。(詳見公司于 2014 年 6 月 10 日發(fā)布的`臨 2014-25 號(hào)《關(guān)于調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)額度的公告》)

　　三、 關(guān)于召開 2013 年度股東大會(huì)的議案;該議案 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。(詳見公司于 2014 年 6 月 10 日發(fā)布的臨 2014-26 號(hào)《關(guān)于召開 2013 年度股東大會(huì)的通知》)備查文件：董事會(huì)決議

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014 年 6 月 10 日

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