股東大會(huì)召開通知

時(shí)間：2024-10-08 18:29:01 通知我要投稿

股東大會(huì)召開通知

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，能夠利用到通知的場合越來越多，通知適用于批轉(zhuǎn)下級機(jī)關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文。你知道通知怎樣寫才規(guī)范嗎？以下是小編為大家整理的股東大會(huì)召開通知，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東大會(huì)召開通知

股東大會(huì)召開通知1

　　xx技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：xx技術(shù)股份有限公司x年度股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，決定召開x年度股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：x年4月18日

　　7、會(huì)議出席對象：

　　(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的`股東;(授權(quán)委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號xx技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

　　9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。

　　2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4、審議議案四《x年度利潤分配預(yù)案》

　　5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》

　　7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》

　　9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號公司董事會(huì)辦公室郵編：

　　4、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

　　(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

　　(3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請注明"股東大會(huì)"字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項(xiàng)：

　　(1)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

　　(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

　　五、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真電話：

　　E-mail：

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　x年3月29日

股東大會(huì)召開通知2

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　�。�1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會(huì)議出席對象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。

　�。�3）公司聘請的.見證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：

　　1、登記方式

　�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲�(huì)秘書辦公室，信函請注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項(xiàng)

　�。�1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　特此公告。

xxx董事會(huì)

　　20xx年1月5日

股東大會(huì)召開通知3

公司全體股東：

　　公司訂于20xx年1月6.7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演說廳，舉行全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，懇請務(wù)必按時(shí)出席。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會(huì)時(shí)間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東居多)

　　20xx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

　　xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　20xx年12月29日

股東大會(huì)召開通知4

xx股東：

　　公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1.會(huì)議時(shí)間：20xx年1月25日上午10時(shí)整；

　　2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；

　　3.參加人員：全體股東（不得缺席）；

　　4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　石英石建材有限公司

　　20xx年4月25日

股東大會(huì)召開通知5

各位股東：

　　公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會(huì)，會(huì)議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和下步工作安排;

　　2、處置公司資產(chǎn);

　　3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。

　　xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股東大會(huì)召開通知6

　　關(guān)于召開XXXXXXXX有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)的通知經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　（一）召開時(shí)間20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

　�。ǘ┱匍_地點(diǎn)

　　（三）召集人本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集

　�。ㄋ模┱匍_方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票的召開方式

　　（五）會(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長XXX先生

　　二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　�。ǘ┓ㄈ斯晒蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的`有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：

　　電話：

　　手機(jī)：

　　傳真：

　　特此通知！

　　XXXXXX有限責(zé)任公司

　　XXXX年XX月XX日

股東大會(huì)召開通知7

各位xx公司股東：

　　經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9：00時(shí)至下午17：00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發(fā)有限公司股東大會(huì)”。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的.發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會(huì)的保障工作，敬請股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17：30時(shí)。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8：30時(shí)到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開發(fā)有限公司

　　20xx年11月19日

股東大會(huì)召開通知8

公司全體股東：

　　公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！

　　股東參會(huì)時(shí)間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）

　　20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）

　　xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　20xx年12月29日

股東大會(huì)召開通知9

公司各股東：

　　我公司訂于20xx年1月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，請各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

　　召集人：xx

　　主持人：宣國進(jìn)

　　二、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）

　　三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更

　　四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：高先生電話：

　　試驗(yàn)區(qū)xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　20xx年12月4日

股東大會(huì)召開通知10

公司各股東：

　　我公司訂于x年1月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，請各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

　　一、會(huì)議基本情況:

　　會(huì)議時(shí)間:x年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

　　召集人:

　　主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話:

　　試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　x年12月4日

股東大會(huì)召開通知11

各位股東：

　　農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開x年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議屆次：x年度股東大會(huì)。

　　(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(xx縣泰山路1號)。

　　(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)聽取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告;

　　(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告;

　　(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

　　(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);

　　(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

　　(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會(huì)對董事的履職評價(jià)報(bào)告;

　　(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的'報(bào)告。

　　三、會(huì)議出席對象

　　(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　(二)登記地點(diǎn)

　　本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

　　(三)登記時(shí)間

　　x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

　　(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、其他

　　(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。

　　(二)聯(lián)系人：。

　　(三)聯(lián)系電話：，傳真：。

　　農(nóng)商銀行

　　x年3月17日

股東大會(huì)召開通知12

　　關(guān)于召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事；

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年12月10日上午9：00；

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；

　　5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決；

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》；

　　2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；

　　3、審議《章程》；

　　5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》；

　　6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》；

　　8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

　　12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；

　　13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項(xiàng)。

　　三、出席會(huì)議的對象

　　1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；

　　3、xxx

　　四、參加會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的`全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20xx年12月10日上午：00前在會(huì)場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系郵編：

　　2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知！

　　20xx年xx月xx日

股東大會(huì)召開通知13

　　xx有限公司20xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知尊敬的股東：您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于20xx年五月XX日在xxXXXX（地址）召開xx有限公司20xx年第XXX次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長xx先生

　　3、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年5月xx日（星期X）上午9：00會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議

　　4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決

　　5、會(huì)議召開地點(diǎn)：xx（地址）

　　6、出席會(huì)議人員：

　�。�1）公司全體股東或其委托代理人；

　�。�2）公司董事、監(jiān)事；

　　7、列席會(huì)議人員：

　�。�1）公司高級管理人員列席會(huì)議

　�。�2）本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：xx。（或者將二者融合寫為與會(huì)人員）

　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

　　5、《公司20xx年度利潤分配報(bào)告》。

　　三、參加會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的`，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：xx（地址）

　　4、聯(lián)系人：xx聯(lián)系電話：xx

　　四、附件（授權(quán)委托書）

　　xx有限公司

　　20xx年4月5日

股東大會(huì)召開通知14

　　關(guān)于召開xx有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)的通知經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　�。ㄒ唬┱匍_時(shí)間20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

　�。ǘ┱匍_地點(diǎn)

　�。ㄈ┱偌吮敬螘�(huì)議由本公司董事會(huì)召集

　�。ㄋ模┱匍_方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票的召開方式

　�。ㄎ澹⿻�(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長XXX先生

　　二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的.，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：

　　特此通知！

　　xx有限責(zé)任公司

　　20xx年7月4日

股東大會(huì)召開通知15

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年05月12日上午9：00

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年05月12日上午12：00

　　公告編號：xx

　�。ㄎ澹⿻�(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

　　（六）出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日

　　下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

　�。ㄆ撸⿻�(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的.《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋公告編號：-004

　　法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

　�。ǘ┑怯洉r(shí)間：x年05月12日上午8：30-9：00

　�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：

　　工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室

　　四、其他

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：蔣

　　聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　E-mail：

　�。ǘ⿻�(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。