召開股東會(huì)議通知

時(shí)間：2024-01-17 06:57:19 通知我要投稿

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召開股東會(huì)議通知

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，能夠利用到通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知是向特定受文對(duì)象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)象知道或執(zhí)行的公文。寫起通知來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的召開股東會(huì)議通知，希望能夠幫助到大家。

召開股東會(huì)議通知

召開股東會(huì)議通知1

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開本

　　次股東大會(huì)。)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會(huì)議召開的.地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

　　1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

　　1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

　　1.11、限制性股票回購(gòu)注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

　　公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡(jiǎn)稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：

　�、偻ㄟ^(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　�、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

　　(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

　　③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　�、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　③：在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　④：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對(duì);

　　3股表示棄權(quán);

　�、荩簩�(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)議通知2

我公司訂于x年1月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：x年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)華安達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))

　　三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：高先生電話：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

召開股東會(huì)議通知3

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月x22x日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的`議案》和《關(guān)于對(duì)xx市潤(rùn)墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　通知人：

　　日期：

召開股東會(huì)議通知4

股東：

　　韓xx株式會(huì)社三元食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于xxxx年 x月 11日召開xxxx年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：隋xx

　　xxxx年x月20日

召開股東會(huì)議通知5

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的`股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

　　請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：0731-8694

　　湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　20xx年3月14日

召開股東會(huì)議通知6

公司股東及高管人員：

　　正和集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決定于xxxx年x月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年x月10日(星期日)下午3:00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司營(yíng)業(yè)樓三樓多媒體會(huì)議室

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《正和集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案》;

　　2、審議《正和集團(tuán)股份有限公司關(guān)于免去部分董事、監(jiān)事職務(wù)的議案》;

　　3、審議《正和集團(tuán)股份有限公司章程》;

　　4、審議《關(guān)于修改<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股管理辦法>和<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股轉(zhuǎn)讓實(shí)施細(xì)則>的議案》;

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截至xxxx年x月30日，在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司及本公司登記在冊(cè)的'本公司股東或其委托代理人;

　　2、公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員。

　　五、會(huì)議登記辦法：

　　出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證件、持股數(shù)量的證明，委托代理人出席會(huì)議的須持身份證件、授權(quán)委托書、委托人持股證明等，于xxxx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司辦理登記手續(xù)，逾期不登記者，視為放棄參加本次股東大會(huì)。

　六、會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　七、公司地址：xxxx

　　特此通知。

　　xxxx有限公司董事會(huì)

　　xxxx年x月26日

召開股東會(huì)議通知7

股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開x公司x年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日上午x點(diǎn)x分至x點(diǎn)x分。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司x年度報(bào)告及其》等x個(gè)議案。

　　1、

　　2、

　　3、

　　四、會(huì)議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的.股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　�。ǘ┍竟径�、監(jiān)事。

　　（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

　�。ㄋ模┍竟酒溉蔚囊�(jiàn)證律師。

　　五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

　　請(qǐng)各參會(huì)人員于x年xx月xx日上午x點(diǎn)到x點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　通知人：

　　日期：

召開股東會(huì)議通知8

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號(hào)議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國(guó)家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的`議案：

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國(guó)家開發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項(xiàng)

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年12月25日

召開股東會(huì)議通知9

公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

　　湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

　　20xx年11月27日

召開股東會(huì)議通知10

各位股東會(huì)成員：

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于x年xx月xx日x時(shí)在x會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：

　　二、主要議題：

　　以上議案已由公司x年xx月xx日董事會(huì)審議通過(guò)。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止x年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關(guān)人員。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　1、登記時(shí)間：

　　2、登記地點(diǎn)：

　　3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的`，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　2、本次會(huì)議會(huì)期x天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

　　特此通知。

　　通知人：

　　日期：

召開股東會(huì)議通知11

xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的`規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

　　三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

召開股東會(huì)議通知12

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開，股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的`方式召開。

　　6、出席對(duì)象：

　�、儆诠蓹�(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　�、酃酒刚�(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

　　2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)xx信息董事會(huì)辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)議通知13

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會(huì)議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司