公司規(guī)章制度（熱門）
在生活中，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的公司規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司規(guī)章制度1
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考勤制度作為考勤員工，獎估罰劣的重要依據(jù)之一。
每個廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特殊性，根據(jù)工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成。
1、公司作息時間規(guī)定：
夏季時間：上午 8：00～12：00 下午 14：00～18：00 冬季時間：上午 8：00～12：00 下午 13：30～17：30
2、懲罰：遲到早退一次扣 10 元（超過一小時扣半天工資）
3、考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。
1）一個月正常休假為兩天。
2）國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。
3）病假需經領導批準后休息。
4）事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批準后休假。
5）手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。
6）工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。
7）員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。
8）員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導以書面形式請假。
4、離職
辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。
5、自動離職
無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。
6、解聘
聘用期內，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結算當月工資。
�。ǘ┰O計人員崗位責任制
1、遵守公司各項管理制度
2、上班做好工作計劃與工作日志。
3、熱愛本職工作，有強烈的事業(yè)心、使命感、責任感和危機感，服從領導安排。以熱誠的態(tài)度接受各項設計任務，以高效率和高質量完成各項設計任務。
4、設計接受任務后，要及時與客戶聯(lián)系，建立通聯(lián)方式，詳細書面記錄客戶就新產品設計、裝訂等細節(jié)提出的各種標準、要求、并與公司經理及時溝通。
5、嚴格按照工作任務的書面安排，依據(jù)客戶要求和設計標準、全面 、準確、詳細、清晰、認真的填寫“業(yè)務流程單”。用過硬的工作質量和嚴謹?shù)牧鞒虒徍耍_保產品的質量，并在流程單中相對應的責任人欄目內簽名。
6、創(chuàng)造需要技能，知識需要更新。全體設計師有責任在實踐中強化自身技能，在創(chuàng)造中注重學習，不斷完善自我，才能適應設計師崗位的工作需要，才能以高品質作品滿足客戶要求。
7、模范遵守公司的規(guī)章制度和各項紀律，尊重客戶、團結同事、嚴于律已、寬于待人、以集體的榮譽感維護和諧團隊，以良好的執(zhí)行力提高運行質量，以強烈的責任心保證安全穩(wěn)定。
8、在工作中相互幫助、優(yōu)勢互補、有問題虛心請教，不得過且過，有過失及時改正，吸取教訓。
9、認真做好日常設計資料的收集、歸類、排序、做好設計成品的留樣、存檔、保管、做好自身每日工作日志的填寫。
10、保持做好工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔、干凈，下班后電腦及其他設備的關閉。
11、做好公司業(yè)務保密工作。
（三）前臺及財務工作人員職責
一、前臺接待崗位職責
1、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖；
2、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。
3、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。
4、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務。
5、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給公司經理。
6、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。
7、接聽電話，以真誠甜美的聲音，展現(xiàn)公司良好的形象。
8、負責公司內日�？记诘挠涗浌ぷ�，對遲到早退、曠工等記錄及時登記，做好統(tǒng)計及月底報表工作。
二、會計崗位職責
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
6、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
7、對應收賬款及時報價匯總對賬。
三、出納員崗位職責
1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
6、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。
7、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
8、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。
9、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
10、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
四、財務流程
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1、報銷人將原始票據(jù)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
2、填好的費用報銷單需先交由部門經理審核，經理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。
3、經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核，并由財務簽字。
4、報銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的.費用報銷單交至財務部，要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全，出納員有權拒付。
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1、借款人填寫借支單，借支單中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫需相符，且借支單表面不得涂抹。
2、 借款人將填好的借支單交由借款人所屬的部門主管簽字，部門主管需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門主管簽字后的借支單交由經理簽字審批，經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、 借款人將部門主管及經理簽好字的借據(jù)交至財務部，由會計簽字。
5、 財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員有權拒付。
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1、委托加工的訂單由設計部開單人在開單時注明委托加工及委托加工地，開單人應于開單前與制作部溝通確認須委外加工。
2、 委托加工的訂單確認后，委托加工地一律須有回單至財務。
3、 委托加工的貨需經由財務部根據(jù)回單驗收后交至制作部安裝。（委托加工的貨是否在反面注明尺寸、內容，如無應扣委托加工的單位及個人10%的貨款。）
（四）材料、耗材采購的流程
1、 簽單拿材料的單位如螺絲店、鋼材店、金碟、高師良，統(tǒng)一在財務部開領料單，由財務、領料人簽字。
2、對外須采購的材料，須經使用部門填寫請購單，經部門主管審核，交由經理簽字后報財務部采購。材料供應商應提供供貨單，以便財務進行貨物的驗收。
3、 部門工具或其他所須、所換的用具的采購，由使用人或使用部門填寫請購單，經部門主管審核，交由經理簽字后報財務部采購。
（五）倉庫出、入庫的流程
1、材料采購到貨后，財務據(jù)供應商的供貨單驗收入庫，開具入庫單。
2、 材料的出庫，由使用部門領料人開具出庫單并簽字確認，財務據(jù)領料人開具的出庫單發(fā)貨。
公司規(guī)章制度2
公司重視誠實、禮貌、相互幫忙、有團隊精神、追求高標準和高效率的員工，作為公司企業(yè)文化的一部分，公司將以良好的工作氛圍和富有挑戰(zhàn)的激勵機制凝聚更多的`傲博人。
一、從整體上塑造公司形象
公司鼓勵員工發(fā)揚開拓創(chuàng)新精神，能適應市場競爭的形勢，銳意革新，敢于在強手如林的同行中創(chuàng)出一流的水平。
公司鼓勵員工有積極進取的價值觀和人生觀，關心社會問題，關心公益事業(yè)。在公司和住所都要處理好與社區(qū)的關系，爭創(chuàng)最佳的社會形象。
公司參與社會的公平競爭，以合理的價格，周到的服務，服務于社會。
公司要求員工全力維護公司形象，愛護并宣揚公司名、公司徽標、公司商標、商品名、商品的包裝等。
二、從個體上塑造公司形象
作為公司朝氣活力的創(chuàng)業(yè)團隊中的一員，各位員工的儀表、儀容、談吐、舉止、行為，不再僅僅是個人文化素質的直觀反映，更是公司形象的再現(xiàn)。公眾的親疏，客戶的取舍，將與每一位員工的個體形象息息相關。
1、形象意識
公司要求員工必須具備強烈的形象意識，從基本做起，塑造良好個人形象。
2、員工儀容儀表
員工衣著應當合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩(wěn)重大方，整齊清爽，干凈利落。
3、社交、談吐
�。�1）在交談中善于傾聽，不隨便打斷他人談話，不魯莽提問，不問及他人保密，不要言語糾纏不清或語帶諷刺，更勿出言不遜，惡語傷人。
（2）與客戶交談誠懇、熱情、不卑不亢，語言流利、準確。業(yè)務之外，注意話題健康、客觀。采用迎送禮節(jié)，主動端茶送水。
（3）與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹慎，維護公司形象，不互相傾軋，客觀正派，不涉及同行機密。
4、舉止、行為
�。�1）遵守考勤制度，準時上、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知部門主管，填報請假單。
（2）辦公室內禁止吸煙，堅持良好的精神狀態(tài)，精力飽滿，樂觀進取。
�。�3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作堅持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
（4）開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派，黨同伐異。
�。�5）熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。
（6）堅持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
�。�7）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意。
公司規(guī)章制度3
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的行為,保護公司和股東的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國公司發(fā)》《公司登記管理條理》及法律,行政法規(guī),特制定本章程。
第二條 公司為有限責任公司,由全體股東共同出資;股東以其出資額為限對公司承擔有限責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第四條 公司以其全部法人財產,依法自主經營,獨立核算,自負盈虧。
第五條 公司登記注冊名稱:物業(yè)管理有限責任公司
第六條 公司所在地:中國廣東省廣州市天河區(qū)國際廣場A座2808
第二章 公司的經營范圍
第七條 商住,家政服務,寫字樓管理
以上經營范圍,以登記主管機關依法核準為準。
第三章 公司注冊資本
第八條 公司注冊資本為500萬元人民幣。為二級物業(yè)管理企業(yè)。
第四章 股東的權利和義務
第九條 股東的權利和義務
(一)股東的權利
1.按照出資比例分取紅利;
2.依法及公司章程的規(guī)定,轉讓出資;
3.按照出資比例行使管理決策權;
4.優(yōu)先認購公司新增資本;
5.查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
6.要求公司為其投入的資本簽發(fā)出證明書。
(二)股東的義務
1.遵守公司的章程;
2.按時足額交納本章程中規(guī)定的各自所認繳的`出資額;并依法辦理其財產轉移手續(xù);
3.依其所認購的出資額承擔公司的債務;
4.在公司登記后,不得抽回出資;
5.維護公司的合法權益。
第五章 附 則
第十條 公司經營期限十五年,自登記機關核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第十一條 本章程經股東會議通過,并自領取公司營業(yè)執(zhí)照之日起生效,本章程解釋權歸股東大會,修改權歸股東大會。本章程經全體股東一致通過。
公司規(guī)章制度4
為方便總經理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務素質，養(yǎng)成良好的工作習慣，特制定本制度。
第一條 報告工作的'對象：總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條
報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。
第三條 報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執(zhí)行，并將報告情況進行登記考核上報總經理。
第五條
強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。
公司規(guī)章制度5
自開展了公司規(guī)章制度學習活動以來，通過對“職業(yè)技能鑒定考評管理辦法”、“產品質量安全事故(故障)管理辦法”等規(guī)章制度的學習，我更加清醒地認識到學習規(guī)章制度，遵守規(guī)章制度的重要性和緊迫性。下面根據(jù)學習情況，結合個人實際談談體會。通過學習，提高了我的思想認識，增強了遵紀守法的自覺性。由于平時工作比較繁忙，我們只抱著干好每天的工作，而規(guī)章制度學習與己關系不大、可學可不學的想法，對規(guī)章制度疏于學習，在學習時也不夠深入，對內容也理解不夠全面。在這種思想支配下，就會萌生一些自由散漫的思想。通過這次規(guī)章制度學習教育，使我深刻地認識到，不學習規(guī)章制度、不熟悉規(guī)章制度對各環(huán)節(jié)的具體要求，就不可能很好地遵守規(guī)章制度，并成為一名合格的員工。通過學習，使我認識到加強規(guī)章制度的執(zhí)行，是自己與公司快速成長的保證，了解到嚴格執(zhí)行公司各項制度是我們每一位員工的重大責任。
通過學習讓我意識到自己在以后的工作中應嚴格要求自己，把學習規(guī)章制度深入到自己的工作中，從而不斷提高自己實際工作中的自主性和能動性。在工作中嚴格按照各項規(guī)章制度履行自己的崗位職責。通過這次學習，對照所學的制度，我意識到自己在平時的學習和工作中主要存在以下不足：
一是對公司各項規(guī)章制度和崗位職責方面的內容理解的不夠深刻細致，平時不是很重視。
二是每次做完工作，不善于總結工作中存在的問題和經驗。
三是對工作中不善于自我創(chuàng)新，不進行深入的研究。
是對自己的工作態(tài)度方面不能夠做到很好的自我調節(jié)，導致有時工作態(tài)端不端正從而影響到工作。針對自身存在的一些問題，在以后的工作中我將采取如下改進措施：
一是平時應加強對公司相關的業(yè)務與規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)定要求，不斷提高自身的綜合素質及各項能力。
二是認真履行工作職責，并對工作方式方法做到勤總結勤反省，爭取在以后的工作中做到用最短的`時間內保質保量完成工作，從而提高自己的工作效率，做到在自己的工作崗位上盡職盡責。
三是平時應多了解一些有利于工作與公司發(fā)展的比較具有新穎的一些好的想法與意見。
四是對于自己的工作態(tài)度方面，應加強自我調節(jié)，在以后的工作堅決杜絕這種事情發(fā)生。
今年是公司二次創(chuàng)業(yè)的元年，為了促進公司健康發(fā)展。公司歷時一年的清理、評估、修訂、評審工作，《湖北省輸變電工程公司管理制度匯編》于xx年9月出臺，共形成六大類80項制度，內容涵蓋工程、經營、財務、審計、人力資源、黨群及綜合管理等方面。
最近，公司將《管理制度匯編》印發(fā)，人手一本，開展了全員學習管理制度的活動。分公司為此在五月初對職工開展了《管理制度》的集中學習。通過學習，我認為管理制度對塑造我公司形象，提高全公司人員素質具有重要意義，現(xiàn)談一點我的學習心得體會。
一、管理制度是保障我公司正常健康運轉的根本。一個單位要保持一個良好的工作規(guī)范，就必須有一個完善科學的管理制度體系。過去不惜成本代價完成任務的較粗放管理，向紀律嚴明、作風扎實、管理規(guī)范的新模式邁進，從而豐富了“鐵軍”的內涵。因此公司精心研究討論審議通過，精心整理并印發(fā)了管理制度匯編，該管理制度匯編的制訂并公布，開展學習討論，我認為是非常及時和必要的，它將進一步規(guī)范全公司人員的行為規(guī)范，提高全公司人員的整體素質。
二、我公司管理制度制訂是全面科學的。我公司管理制度內容全面，涵蓋了全公司日常工作的各個方面。特別是公司行政管理制度、公司員工獎懲實施辦法尤為細致全面，滲透到職工工作的各個層面，加強了公司內部各單位間的溝通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，體現(xiàn)了尊崇團結拼搏、務實創(chuàng)新的精神，倡導守法廉潔、誠信敬業(yè)的職業(yè)道德。
三、下一步做法和打算。作為一個青年員工，
一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的內涵;
二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足;
三是要認真貫徹執(zhí)行，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質。
公司規(guī)章制度6
1、 熱愛公司、熱愛部門、熱愛本職工作，自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度。
2、 恪守職業(yè)道德、注重專業(yè)素質的提高、誠信待人、誠信做事，杜絕利用工作之便通過刁難或維護業(yè)務單位來謀取非法所得，借以給予業(yè)務單位謀取額外利潤。
3、 熟練掌握并嚴格執(zhí)行山東省建設工程相關法律法規(guī)、計價規(guī)則及國家清單內容，認真落實執(zhí)行公司相關制度。
4、 保守公司相關機密，不得隨意將本公司相關造價單價通知與其他部門人員或外界人員。對外輸出數(shù)據(jù)嚴謹、統(tǒng)一。積極做好沈陽騰越公司后勤職能部門的溝通協(xié)調工作，充分發(fā)揮合約造價部的工作職能所在。
5、 具有強烈成本意識，能積極減少公司支出，避免不必要的經濟損失。
6、 履行份內職責，有強烈的服務意識和規(guī)范的.服務行為，積極配合公司其他部門開展工作，完成本崗位工作任務的同時能分擔其他業(yè)務。
7、 積極學習專業(yè)知識，提高自我素質。及時收集信息，資料分類整理，單價分類統(tǒng)計，自己所負責的工作清晰可見，方便工作中隨時查閱。
8、 生活中團結友愛，工作上互相幫助、資源共享、爭取效率最大化。
9、 每月按時完成相關專業(yè)工程結算工作，不推諉不延時，切實可靠地保證公司制度的推進，及時將相關班組及專業(yè)分包單位結算款落到實處。
10、 每月15日-22日為各種進度款審核時間，要對現(xiàn)場進度、合同、計量方式進行核實，做到準確無誤，工程量要經得住推敲。
11、 算量工作自接到工作后，別墅、多層15天，高層25天，車庫20天完成(完成標志為出含量分析表、預算書);勞務合同簽訂自接到單價審批單后2天內完成，專業(yè)分包合同，自定價后3天內完成(完成標志為雙方簽字蓋章完);單價審批自接到項目部申請后3天內完成，完成標志領導簽字完畢
12、 土建、安裝造價人員每月不得少于4次去現(xiàn)場了解施工進度及可能涉及公司造價的一切事宜。部門負責人每月會對各位片區(qū)負責人進行考核，此考核計入年底獎金。
13、 嚴格遵守公司日常考勤制度，按時開展工作，無故遲到、早退、曠工按公司人力制度執(zhí)行。事前需請假，并填寫假期申請表。請假不提前申請者扣當日工資，半年連續(xù)三次無故曠班，按自動離職處理。
14、 嚴格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛圍及工作環(huán)境。堅決杜絕在辦公時間、辦公室做私活;嚴禁上班時間長時間打私人電話(月累計超過三次，扣本員工當月個人電話福利);上班期間不許登錄與工作無關的網(wǎng)頁、QQ、MSN、網(wǎng)絡購物及收取與工作無關的快遞郵件、玩游戲或者其他網(wǎng)絡溝通方式，發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元，在當月工資里面扣除，月連續(xù)三次由公司人力資源部進行降薪10-20%，情節(jié)嚴重者將進行辭退處理。
15、 認真并按時完成部門負責人交予的任務，禁止消極怠工，若發(fā)現(xiàn)一次警告、二次罰款100元，三次以上交公司人力資源部進行降薪、調職或者辭退。工作開展過程中要按要求定期匯報完成情況。
16、 工作態(tài)度嚴謹、負責、細致，做到數(shù)字零誤、字眼清晰無歧義。造價部的工作禁止出現(xiàn)：差不多、大概、基本上、應該是、或許是等模棱兩可的文字。文字語言要緊密。禁止與業(yè)務部門、業(yè)務單位有過多的接觸。
17、 上述規(guī)章制度從20xx年2月1日起執(zhí)行建筑公司規(guī)章制度。
公司規(guī)章制度7
為了樹立公司整體形象，加強和規(guī)范公司管理，促進公司持續(xù)，穩(wěn)定，，健康發(fā)展，特制定本管理制度。請大家自覺遵守公司的規(guī)章制度，服從公司的統(tǒng)一安排與管理
1.上班部得遲到，早退（扣10元/次），曠工（扣150元/天）。上班期間不得嬉笑打鬧，賭博，喝酒，睡覺，干一些與本公司業(yè)務無關的事情。倒賣本公司和其他公司的貨物，一經發(fā)現(xiàn)將扣除當月的所有工資及風險金。
2.上班時間：夏天早上7：30上班，中午11：30下班。下午2點上班，6點下班。冬季上午8點上班，中午12點下班，下午1：30上班，5：30下班中午不回公司吃飯的員工，必須在中午下班前半小時內微信報崗，下午上班前半小時內報崗，早報或遲報視為早退和遲到，不報視為曠工。
3.員工應愛惜公司的貨物及公共財產對于公司庫存商品，如是野蠻裝卸造成的損壞，當事人應賠償公司損失。貨物出庫前請大家認真核對貨物數(shù)量及是否有損壞，貨物一旦出庫，公司一概不認賬，由于運輸過程中造成的貨物損傷，由當事人自己承擔4.公司車輛管理，每位員工在接收車輛之前應查看車輛是否有損傷，及時給公司反映公司，如果在使用過程中造成車輛的損傷將由當事人自己承擔。公司車輛在市場上班期間與其他車輛出現(xiàn)刮碰或其他事故造成的損失由當事人承擔所有損失的60/100，公司承擔40/100，而且全程將由公司負責人一同參與，不得私自處理，否者公司部承擔任何責任。
5.公司員工不得私自承諾終端店任何要求（有問題須經公司同意方可執(zhí)行，未經批準私自同意的將由業(yè)務員自己承擔，并罰款200元），虛報費用，截留終端客戶貨物，一經發(fā)現(xiàn)罰款200元，情節(jié)嚴重的將從重處理
6.業(yè)務員定期回訪終端網(wǎng)點，制定每天的回訪計劃（公司會不定期詢查），及時掌握終端銷售情況。業(yè)務員每天的客戶拜訪按預先設定的路線拜訪，所有在職人員，每天在市場上至少拜訪20家客戶，每天拜訪的客戶以微信上傳的水印照片為準，每家客戶照片門頭和陣列面2張照片，每天照片要在晚上9點鐘之前傳完，少一家以5元/張罰款，一天部傳照片且沒有請假者，以曠工處理，罰款150元/次，且扣除滿勤獎。
7.公司車輛嚴禁外借，私用，如被公司查到，一次負激勵200元，一切意外由駕駛員負全責。
8.公司車輛每天必須回到倉庫，確因業(yè)務需要必須經負責人同意，未經負責人同意的一經發(fā)現(xiàn)，一次負激勵200元。駕駛員駕駛的'車輛在市場上出現(xiàn)的違章，有駕駛員自己承擔
9.財務電腦單據(jù)必須按照公司統(tǒng)一的指導價格開票，如果出現(xiàn)低價或錯開的單據(jù)由開票員和業(yè)務員共同承擔，財務開出的財務單據(jù)部允許帶出財務室，財務的一切辦公用品部允許私自使用，不允許在財務室吵鬧，有問題向負責人反映解決，如經發(fā)現(xiàn)財務及當事人各罰款100元
10.倉管員憑票據(jù)發(fā)貨，特殊發(fā)貨情況須有公司負責人簽字，所有貨物發(fā)貨須經過倉管，不允許私自帶出，一經發(fā)現(xiàn)視為偷竊，扣除在公司的所有工資及風險金，情節(jié)嚴重的報警。倉庫發(fā)貨一切聽從倉管安排，有問題向負責人反映情況，不允許在倉庫大吵大鬧，一經發(fā)現(xiàn)雙方各罰100元。
11.公司定為每周一下午開會，將一周市場銷售情況進行匯報和總結，不得以任何理由缺席，每周一部允許調休
12.上班期間發(fā)現(xiàn)員工溜號，干一些與公司業(yè)務無關的事情，首次警告，第二次直接扣除績效獎和滿勤獎，必要時將給予辭退13.發(fā)現(xiàn)員工倒賣公司產品的假貨或者兼職賣其他公司的產品，扣除當月的所有收入以及風險金，并且給予辭退，必要時公司將通過法律部門進行投訴
14.所有在職一線員工，一個季度有2個月銷量低于5萬現(xiàn)金的，公司將考慮是否辭退
15.針對全年銷量完成比較好的優(yōu)秀員工，公司將給予一定的獎勵16.公司會議和集體活動聚餐所有人必須參加，缺席者當月任務直接追加2萬，后勤人員負激勵100元
公司規(guī)章制度8
一、客服中心每年至少進行一次業(yè)主意見調查，業(yè)主意見調查應列明業(yè)主對以下方面的滿意程度：
a)供電管理;
)供水管理;
c)消防治安管理;
d)衛(wèi)生管理;
e)綠化管理;
f)公共設施管理;
g)維修服務;
h)服務態(tài)度。
二、服務中心對回收的意見表進行統(tǒng)計分析工作，并將結果如調查表的回收份數(shù)，總的滿意率以及分項滿意率，業(yè)主對物業(yè)管理的意見(共性的`意見)等書面報告辦公室主任。
三、對各部門存在問題，辦公室主任提出整改意見，責成有關部門限期解決。
四、對業(yè)主的誤解，服務中心應進行必要的耐心解釋。
五、對業(yè)主意見調查結果及整改方案應定期向業(yè)主員會進行通報，接受監(jiān)督。
六、物管員及相關職能部門應定期對相關業(yè)主進行回。
七、回時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化建議，做好回記錄。
八、回中，對業(yè)主的詢問、意見，不能當即答復的，應告知預約時間答復。
九、回后遇到的重問題，應上例會討論，找出解決方案，做到件件有落實，事事有回音。管理處接待來投訴定期固制度
公司規(guī)章制度9
1、為加強制度建設，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領取，領取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費用結算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的`電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產管理安全規(guī)定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現(xiàn)故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規(guī)定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統(tǒng)一處理。
附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄
一、計算機及配套設備類
1、整機（筆記本電腦）；
2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；
4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）；
二、其它辦公電子設備類
1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機；
公司規(guī)章制度10
目的：
該制度的目的是為了保障公司員工的合法權益，規(guī)范員工行為，營造和諧的工作環(huán)境，提高工作效率，促進公司的發(fā)展。
范圍：
該制度適用于公司所有員工，不分職務和工種。制度制定程序：
該制度的制定由公司管理層經過調研，擬定方案，草擬制度，經公司領導審批后實施。
1、出勤管理制度
目的：規(guī)范員工出勤情況，提高工作效率。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定員工出勤時間、打卡制度、請假制度和缺勤處理制度等。
責任主體：員工、部門管理者。
執(zhí)行程序：員工按照規(guī)定出勤，部門管理者負責考勤記錄。
責任追究：對于惡意曠工、遲到早退等行為，將會依照公司內部制度進行懲罰。
2、福利待遇制度
目的：保障員工的合法權益，提高員工的工作積極性和滿意度。
范圍：公司所有在職員工。
內容：規(guī)定員工薪資待遇、社保福利、公休假期、帶薪休假等。
責任主體：公司人事部門、財務部門。
執(zhí)行程序：根據(jù)員工身份和職位，確定員工的薪資待遇、福利及休假制度。
責任追究：對于違反公司福利待遇制度的'員工，將依照公司內部制度進行懲罰。
3、安全生產制度
目的：保障員工的人身安全和財產安全，規(guī)范生產和工作流程。
范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定員工安全注意事項、事故應急處理、安全保衛(wèi)等內容。
責任主體：公司安全部門。
執(zhí)行程序：公司安全部門負責員工安全管理及安全培訓。
責任追究：對于違反公司安全生產制度的員工，將依照公司內部制度進行懲罰。
4、保密制度
目的：保證公司的商業(yè)機密和員工個人隱私不被泄漏。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定員工保守商業(yè)機密、隱私保護等。責任主體：公司保密部門。
執(zhí)行程序：公司保密部門負責員工保密培訓及保密管理。責任追究：對于泄露公司商業(yè)機密或員工個人隱私的員工，將依照公司內部制度進行嚴格處罰。
5、職業(yè)道德規(guī)范制度
目的：營造和諧的工作環(huán)境，提高員工素質和職業(yè)道德。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定員工的職業(yè)道德、行為規(guī)范、禮儀文化等。責任主體：公司各部門管理人員。
執(zhí)行程序：公司各部門管理人員負責培訓和監(jiān)督員工職業(yè)道德及行為規(guī)范。
責任追究：對于違反或不遵守公司職業(yè)道德規(guī)范的員工，公司將會依照公司內部制度進行懲罰。
6、工作任務管理制度
目的：規(guī)范工作流程，提高工作效率。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定職責的分配、時間安排、進度掌握等。責任主體：公司各部門管理人員。
執(zhí)行程序：公司各部門管理人員負責制定崗位職責及工作任務分配。
責任追究：對于不遵守工作任務管理制度的員工，公司將會依照公司內部制度進行懲罰。
7、信息管理制度
目的：規(guī)范公司內部數(shù)據(jù)管理流程，確保數(shù)據(jù)安全。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定公司數(shù)據(jù)管理流程、保密措施等。責任主體：公司信息部門。
執(zhí)行程序：公司信息部門負責制定數(shù)據(jù)管理流程及保密措施。
責任追究：對于破壞公司數(shù)據(jù)安全的員工，公司將會依照公司內部制度進行嚴格處罰。
8、考核管理制度
目的：確保員工工作質量、提高員工的工作積極性和滿意度。
范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定公司的績效評估、考核標準及獎懲機制等。責任主體：公司人事部門、各部門管理人員。
執(zhí)行程序：公司人事部門及各部門管理人員負責實施員工績效評估及考核。
責任追究：對于不遵守公司績效及考核管理制度的員工，公司將會依照公司內部制度進行懲罰。
9、紀律管理制度
目的：恪守工作紀律，規(guī)范員工行為。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定員工的崗位職責、工作紀律及懲戒措施等。責任主體：公司各部門管理人員及公司紀檢部門。執(zhí)行程序：公司各部門管理人員及公司紀檢部門負責員工紀律管理。
責任追究：對于不遵守公司紀律管理制度的員工，公司將會依照公司內部制度進行懲罰。
10、離職管理制度
目的：規(guī)范員工的離職流程，保障公司的合法權益。范圍：公司所有員工。
內容：規(guī)定離職前程序、手續(xù)等。
責任主體：公司人事部門。
執(zhí)行程序：公司人事部門負責員工離職手續(xù)辦理。責任追究：對于不遵守公司離職管理制度的員工，公司將會依照公司內部制度進行懲罰。
以上為公司員工規(guī)章制度10條，公司將會依照制度內容進行執(zhí)行，并對員工進行相應的培訓，讓員工能夠充分理解和遵守該規(guī)章制度，做到規(guī)范操作，提高工作效率，保證公司的安全和穩(wěn)定發(fā)展。
公司規(guī)章制度11
第一章 總則
為規(guī)范裝修公司展廳管理行為，提高服務質量和行業(yè)信譽度，特制定本規(guī)章制度。
第二章 展廳設置要求
1. 展廳裝修設計應符合行業(yè)規(guī)范和相關法律法規(guī)，保證產品展示質量和安全性。
2. 展廳面積應適度，明確產品展示區(qū)、接待區(qū)、咨詢區(qū)等功能區(qū)域，保證展出的結構材料、家具、裝飾材料等各類樣品不擁擠，不混亂。
3. 展廳內展品按品類、型號、功能等區(qū)分，采用明顯標識，相鄰產品之間有足夠的安全距離，并配有明顯的操作指引。
4. 展廳人員應時刻保持整潔衛(wèi)生，確保展廳干凈整潔。
第三章 展品保養(yǎng)要求
1. 展品保養(yǎng)應按照相關規(guī)范進行，保證材料表面光潔度和無隱形損傷。
2. 按時對展品進行保養(yǎng)和維修，在維修過程中應保證用戶安全，對需要維修的展品加以隔離或移除，避免對顧客造成傷害或安全隱患。
3. 對于已經停用或者非常規(guī)展品，需要及時漸進性拆除重組。
第四章 展廳促銷活動管理
1. 展廳促銷活動應該符合廣告法、消費者權益保護法以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，確保合法性和合規(guī)性。
2. 展廳促銷人員要準確了解促銷活動進行方式、促銷產品等具體情況，在活動開始前及其期間向顧客及消費者進行相關宣傳和介紹，宣傳內容應當準確、真實、不欺詐，顧客購買的貨物應當與宣傳的完全相符。
3. 展廳促銷活動的獎勵形式要合法，要詳盡說明獎勵的范圍、期限和方式，并盡量避免以不合法的形式進行博取顧客的誘餌。
第五章 服務質量管理
1. 展廳的服務質量是公司展示形象的重要體現(xiàn)。展廳人員要主動熱情接待顧客，及時了解顧客需求，做好后續(xù)跟蹤工作，確保顧客的滿意度。
2. 對于顧客提出的問題和需求，展廳人員應當認真咨詢意見后，為顧客提供詳盡的解答和專業(yè)的'建議，展示公司對客戶的關注和熱情。
3. 展廳人員要仔細做好顧客信息的填寫，避免因為粗心或者疏忽導致的信息泄露、不準確等不良后果。
第六章 管理和制度實施
1. 展廳管理需要嚴格按照本規(guī)章制度進行。公司要對規(guī)章制度進行宣傳及時向相關人員普及知識和指導意見。定期進行考核，對工作表現(xiàn)突出的人員進行安排和晉升。
2. 對于規(guī)章制度的違反行為，展廳管理人員要及時發(fā)現(xiàn)、處理，對違紀人員進行相應的處罰，保證展廳管理規(guī)章制度的嚴肅性和權威性。
本規(guī)章制度自頒布之日起實施，對日后追加或修改事項，公司將適時公告并進行相應修改更新。
公司規(guī)章制度12
一、前言
為了建立一個規(guī)范、有序、高效的合伙集團公司，保障公司的利益，滿足成員的需求，制訂本規(guī)章制度。
二、公司管理
1、公司名稱：本公司全稱為“合伙集團公司”，簡稱為“合集公司”，公司的法人代表為股東會決定。
2、公司經營內容：本公司的經營范圍為涉及的所有行業(yè)范圍內的各種經濟活動。
3、公司注冊資本：公司注冊資本為xx萬元。
4、公司宗旨：本公司以合作、共贏、創(chuàng)新、發(fā)展為宗旨，以團結、和諧、進取、務實為精神，不斷提高公司的綜合實力，成為行業(yè)中的領先者。
5、公司目標：本公司通過不斷的發(fā)展，成為國內最具競爭力的大型企業(yè)集團之一，并在多個領域中獲得突出的成績。
6、公司規(guī)章制度：本公司的規(guī)章制度由公司的管理層制定，并得到股東會的批準。公司的成員應嚴格遵守規(guī)章制度。
三、公司成員
1、公司成員：本公司的成員包括股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他所有員工。
2、股東：本公司主要的所有權人為股東，每位股東應根據(jù)其持股數(shù)量對公司的經營和發(fā)展做出貢獻。
3、董事：本公司的董事由股東會選舉產生，負責公司的日常運營和管理。
4、監(jiān)事：本公司的監(jiān)事由股東會選舉，并監(jiān)督公司的經營行為和董事的管理工作。
5、高級管理人員：本公司的高級管理人員由董事會任命，負責公司的`戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行。
6、其他所有員工：本公司的其他員工應遵守公司的規(guī)章制度，認真履行崗位職責，提高自身素質，為公司的發(fā)展做出積極貢獻。
四、公司經營管理
1、管理理念：本公司秉持“以人為本，誠信經營，精細管理”的理念，注重員工的培訓和發(fā)展，通過誠信的行為和質優(yōu)的產品贏得市場，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。
2、公司制度：本公司根據(jù)國家法律、行業(yè)規(guī)范和公司實際情況制定一套完整的經營管理制度，以保障公司的合法權益和正常運作。
3、公司規(guī)劃：本公司采用科學、規(guī)范的管理手段，制定科學合理的公司規(guī)劃和目標，提高公司的生產經營效益和綜合競爭力。
4、公司業(yè)務：本公司的業(yè)務包括有機化工、輕工、機械、環(huán)保、電力、礦業(yè)、化肥、土地開發(fā)、通信、信息技術、金融、貿易等眾多領域，以多元化的業(yè)務結構為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
五、公司社會責任
1、環(huán)保：本公司堅持“環(huán)境保護第一”的原則，積極采取各種措施，加強對包括環(huán)境在內的社會責任的承擔。
2、員工培訓：本公司認識到員工是公司最重要的資產，通過員工培訓，提高員工的素質和技能，更好地進一步發(fā)展公司。
3、社會公益：本公司高度關注社會公益工作，積極參加各種形式的社會公益活動，盡己所能為社會做出積極貢獻。
六、公司文化
1、公司文化：本公司專注于營造和諧、進取、高效、有為的企業(yè)文化，為員工提供廣闊的成長空間。
2、公司價值觀：本公司的企業(yè)文化以“創(chuàng)新、專業(yè)、擔當、責任”作為公司的核心價值觀，為企業(yè)的全面發(fā)展奠定基礎。
3、企業(yè)精神：本公司的企業(yè)精神以“艱苦奮斗、銳意進取、追求卓越、腳踏實地”為主旨，爭取發(fā)揮最大能力為公司的發(fā)展盡力。
七、總結
通過對本規(guī)章制度的制訂和實施，能夠保障公司管理的嚴謹和有序，利于公司成員的合作和發(fā)展，更好地推動公司的健康可持續(xù)發(fā)展。
公司規(guī)章制度13
1、協(xié)助保潔部主管工作。
2、負責大廈公共區(qū)及辦公室內保潔管理工作。
3、提出保潔易耗品的購買計劃，每月定期上報保潔主管審定，并負責組織實施。
4、做好保潔部的月度計劃和工作總結工作。
5、帶領并督促檢查下屬員工嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。
6、做好下屬員工的'技術培訓和考核工作。
7、協(xié)助保潔部主管進行工作：
8、各項工作達到公司績效考核要求。
9、完成直接上級交待的臨時事務。
公司規(guī)章制度14
為進一步加強制度體系建設，提高企業(yè)基礎管理水平，逐步形成規(guī)范管理、科學發(fā)展的長效機制。經研究，決定在公司內開展各項規(guī)章制度的梳理、修訂和完善工作。為保證此項工作順利開展，現(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、梳理范圍
目前各部門正在執(zhí)行的各類管理制度。包括：工作職責、崗位職責、管理規(guī)定（辦法）、業(yè)務流程、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、工作細則、員工手冊、應急預案等規(guī)章制度。一些臨時性、時效性較強的制度（通知），不在其內。
二、梳理原則
根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，堅持科學性、規(guī)范性、可行性、操作性相結合的原則，對實踐證明是行之有效的制度，要繼續(xù)認真執(zhí)行；對操作性不強或不完善的制度，要及時整改，抓好落實；對不符合企業(yè)發(fā)展需要，已經過時的制度或條款，該調整的調整，該廢止的廢止。同時從實際出發(fā)，根據(jù)企業(yè)生產運營需要，積極穩(wěn)妥地推進制度創(chuàng)新和制度建設，努力破除制度缺失和體制機制障礙。
三、工作進度及安排
1、梳理查找階段（20xx年1月30日前）。由各部門根據(jù)實際工作需要結合梳理范圍，對各自職責和業(yè)務范圍相關的現(xiàn)行規(guī)章制度進行全面的清查、整理，提出是否廢止、保留、修訂和新增的初步意見，并填寫《文件新增/修訂/廢止申請單》，于1月30日前將各類制度清單及初步意見報公司企管部。備注：公司現(xiàn)行并已在企管部統(tǒng)一備案發(fā)布的`各類制度，由企管部從OA系統(tǒng)分發(fā)至各部門。
2、修訂完善階段（20xx年2月29日前）。由各部門根據(jù)分管領導意見，結合業(yè)務實際，對相關規(guī)章制度進行修改、補充、完善和規(guī)范，形成修訂后的文件討論稿，經相關部門討論后，報分管領導審閱定稿，轉企管部編號登記下發(fā)。
3、匯編印刷階段（20xx年3月20日前）。企管部將所有以公司文件下發(fā)的且正常運行的內部管理制度，整理匯編成冊后印發(fā)，并上傳至公司OA信息平臺共享。
4、培訓學習階段（20xx年4月1日起）。各部門利用班前班后會和部門例會組織部門員工進行制度學習，并填寫制度培訓記錄。企管部根據(jù)部門、職能不同，分批組織員工集中培訓和制度考試。
本次規(guī)章制度的梳理匯編工作，是對公司各部門制度化管理工作的一次檢查和促進，望各部門高度重視，科學組織，認真修訂，確保制度梳理工作順利完成。
公司規(guī)章制度15
為進一步規(guī)范財務行為，加強預算，提高資金使用效益，有效保障交通事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級有關規(guī)定，在符合國家法規(guī)和財務規(guī)章制度原則下，結合本局、所（以下簡稱局）體制的實際情況，制訂本財務管理制度。
第一章總則
1、局財務管理必須按照國家財政有關法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格進行管理。局財務活動在局長的領導下，由局財務科統(tǒng)一管理。
2、局財務管理必須堅持財務公開、理財制度。各項目收入和支出全部納入預算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。
第二章預決算制度
按照部門預算編制要求和全局收支平衡的原則，認真編制年度預算，合理安排各項支出。
1、各項收入的取得要符合國家及財經的規(guī)定，準確及時地入賬，按照財務管理的要求，分項如實填報。
2、各項上級撥入或其他取得的資金，能夠保證機關必要的人員及公務經費支出。本著合理、勤儉、節(jié)約的原則編制預算。
3、本局實施的基建工程須編報工程整體預算，嚴格按照預算進行實施。
4、有關年度預算執(zhí)行情況，每年2次向黨會進行匯報。
5、局財務管理必須嚴格堅持監(jiān)督機制。財務科要根據(jù)核算資料和決算要求，真實、準確、完整地編制財務報表和財務分析，每月向局主要領導上報交通、港、航三塊資金收支情況表和各項工程資金使用情況表。
第三章審批制度
審批實行局重開支集體研究制和一般開支實行在制度授權范圍內的分工審批制度。原則上列入年度預算的支出才能列支。
�。ㄒ唬┚謾C關重支出項目一律由局黨集體研究決定。重支出項目包括：
1、工程基建；
2、局各類修繕工程；
3、機關各類會議安排；
4、單位價值在2萬元（含）以上的固定資產購置；
5、一切用于職工的獎金、福利；
6、其他需要集體研究決定的重支出。
�。ǘ⿲徟I導
1、局長審批：
�。�1）財務收支預決算；
�。�2）資金的借貸、劃撥、補助、資助和贊助；
�。�3）資產的增減、基建和中修理；
�。�4）學習進修、獎金福利等發(fā)放、補助；勞保醫(yī)療規(guī)定應審批的醫(yī)療費；各種分管副職額定以上的業(yè)務會議、招待、外交、出差等費用；人員的借聘及工資待遇等。
2、分管領導審批：
�。�1）業(yè)務接待費用、公務支出總額在700元（含）以內的，由分管機關工作的領導審批；700以上的，經報銷部門的分管領導簽字，由局長審批；
�。�2）差旅費用：差旅費用在700元（含）以內，由該出差部門分管領導審批；700元以上的，經該出差部門的分管領導簽字，由局長審批；局副職干部的差旅費一律由局長審批；局長差旅費由分管機關工作的副職審批。
3、工程項目類建設開支審批：
（1）工程基建及各項中修工程支出嚴格按項目預算實施，由分管工程的領導審批；
（2）工程間資金借用，由財務、工程科提出方案，由分管領導認可簽字，再由局長審批；
（3）交通、港、航基建招投標工程，在招投標合同范圍內由分管工程領導按合同管理支付工程。如超過合同工程量時，工程科應嚴格按合同實際變化測算，若增減在10萬元（含）以內向分管領導匯報，并由分管領導直接審批；增減在10萬元以上，工程科在向分管領導匯報后，由分管領導及時向局長說明原因，增減在30萬元（含）以上，應由局長在班子會議上說明增減原因，經決定，由分管領導審批。
�。�4）交通、港、航基建、維修50萬以下的工程（非招標工程），由工程科在實施前編制工程項目預算。
①5萬元（含）以內的由分管工程領導直接審批；
�、�5萬元以上的須由分管工程領導報請局長同意方可實施，由分管領導審批；
�、鄢�30萬元以上的由班子集體研究決定方可實施，由分管領導審批。
（5）局機關零星建造、維修工躊公室須在實施前須編排項目預算，由局長審批實施列支；2萬以上提交集體研究決定后實施。
（6）養(yǎng)護資金撥付，由分管領導審批。
（三）局內臨設的單立機構、部門的財務事項審批由班子集體研究另行規(guī)定。
第四章牽制及復核制度
1、購置、建造、中修理，要有預算、決算和合同。凡屬�？厣唐泛土㈨椈ǎ瑧k妥�？厥掷m(xù)（經辦部門辦理）和有關部門批準的同意立項的書面依據(jù)。
2、預算內的經常性發(fā)放的月度工資、獎金、福利等各類津貼，由辦公室制單審核，財務部門復核后發(fā)放。（其中獎金、福利、津貼的發(fā)放必須經局長簽字）
3、所有借聘人員必須由辦公室擬定報酬、待遇和借聘期限，簽訂勞動合同，經局長簽字，才能生效。
4、各類建設補助性支出由補助單位提供書面報告，經相關部門審核，局長同意審批后方能辦理。
5、各類文件或集體研究決定的支出都需經附文件及會議記錄等支付依據(jù)，然后再按支付程序進行支付。
6、各類基建工程支出要有合同、決算。特別是進行招投標的中項目支付，在中期支付工程進度款時，必須由施工單位出具支付報告，由監(jiān)理部門、工程部門、由業(yè)主代表及財務審核簽字，最后由有關領導核準簽字支付。造價決算時由上級部門許可的社會中介機構對最終工程造價進行的審核，調整相應的工程造價，然后根據(jù)決算審核書進行付款。
7、各類款項費用（包括差旅費）須簡明填寫用途或事由，要有經手人、證明人及部門負責的簽字，有關領導批準的手續(xù)。
8、每月采購的辦公用品和財產，必須辦理財產登記手續(xù)。必須辦理登記手續(xù)的財產物品，除辦妥審批、牽制等手續(xù)外，附辦公室的登記憑證予以報銷。
9、各類款項費用報銷時，必須由財務部門核定列支賬戶，會計復核，出納才付款。
第五章原始憑證審核制度
原始憑證分外來原始憑證和自制原始憑二種：
1、外來原始憑證分發(fā)票和收據(jù)。發(fā)票用于營業(yè)、經營性經濟業(yè)務；收據(jù)用于非營業(yè)、非經營性經濟業(yè)務。
2、符合“發(fā)票管理統(tǒng)一規(guī)定”的發(fā)票和符合財稅部門統(tǒng)一規(guī)定印制的企事業(yè)收款收據(jù)，著重審核：
�。�1）牽制及審批是否齊全，必要的附件和手續(xù)是否齊備；
�。�2）票面的'經濟業(yè)務記錄是否齊全，內容是否真實，有否涂改；
�。�3）數(shù)量、單價與金額的小寫是否一致。必需附件的，附件內容和發(fā)票是否相符；
（4）票面的戶名和戶章是否一致，應蓋“收款章有效”或“發(fā)票專用章”的是否加蓋；
�。�5）有否超越經營、金額、結算方法和時效等的界限。
3、自制原始憑證必須事由清楚，牽制和審批手續(xù)齊全。
4、為規(guī)范和簡化手續(xù)，采取“報銷匯總單”辦法報銷。匯總單既是自制原始憑證，又是原始憑證數(shù)量和金額的匯總。
5、有下列情況之一的原始憑證，財務部門不予受理：
�。�1）不合法的原始憑證；
�。�2）不真實的原始憑證；
（3）白條及企事業(yè)單位自制或購買的收款收據(jù)；
（4）混淆經營性質，超越經營范圍的原始憑證；
�。�5）超時效、超限額、超結算方法的.原始憑證；
（6）數(shù)量、單價與金額不符、小寫不一致、金額涂改的原始憑證。
6、有下情況之一的原始憑證，財務部門予以退回，要求更正、補充：
�。�1）票戶與章名不符，該蓋而未蓋章的原始憑證；
�。�2）記載不正確，文字涂改而又未蓋章糾正的原始憑證；
�。�3）牽制及審批不全，必要的附件和手續(xù)不齊全的原始憑證。
第六章現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金（含銀行存款，下同）經管人員必須嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關規(guī)定和有關規(guī)章制度，把好現(xiàn)金出納關。
2、設立現(xiàn)金日記賬。日記賬登記必須規(guī)范化，時序記錄，日清月清。
3、不準坐支，不準白條抵庫，不準動用挪用，不準私借或私掛。
4、要定期或不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額和實際庫存現(xiàn)金相符。每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行賬面余額和銀行對賬單相稱。
5、出差或采購、維修、疾病等必須借款或暫領備用金的，均需簡述事由，部門負責人簽字，有關領導批準。出差借款在返回單位后的三天內結清。其余借款均在事畢時還清。做到一次未清，二次不借。
6、支票憑支票簽發(fā)單簽發(fā)。經辦人員憑有效支票簽發(fā)單向財會部門領用支票，辦理登記手續(xù)。三天內把支票存根聯(lián)附辦好，報銷手續(xù)的原始憑證交回財會部門，換回簽發(fā)單，并予以銷號。
7、支票簽發(fā)單應簡明購貨單位及用途，約金額，簽發(fā)支票賬戶及種類和號碼。經經辦人和部門負責人簽字，有關領導批準，財會部門核定列支賬戶有效。
第七章票據(jù)管理制度
1、票據(jù)由專人管理，建立臺賬，實行進銷存報核制。管理者必須具備《發(fā)票管理員》資格，不準直接使用票據(jù)。
2、票據(jù)臺賬的設制按有關規(guī)定，但總賬與分賬間的勾稽關系要明確，進銷存發(fā)生數(shù)要平衡，持票者明細賬要清楚、正確。
3、向上級部門領入的票據(jù)，憑上級部門的領票憑單，登記臺賬；向財稅部門購入或自印的票據(jù)，憑發(fā)票，由票據(jù)經管人填制清領單，財務部門負責人作為發(fā)票人，登記臺賬。
4、票據(jù)核銷要及時、準確，并記錄入賬的會計憑證，使會計核算和票據(jù)管理互為稽核。
5、持票部門要專人負責票據(jù)，填制票據(jù)內容完整、正確、清晰，服從票據(jù)管理員的指導。票據(jù)的報核必須及時，應隨款報核的票據(jù)必須把款隨解財務部門。
6、票據(jù)遺失或短缺由持票人及時書面報告，說明原因及經過，由持票部門蓋章并負責人簽字，經有關領導批準，予以核銷。但由此而引起的一切后果和經濟責任，均由持票人負責。
7、交通運輸票據(jù)專項性強，必須專票專用。不準它用。票據(jù)管理部門有義務對各持票部門進行輔導，有責任進行必要的檢查和審核。
第八章資產登記及清查制度
1、固定資產、低值易耗品，外購資產、自制資產，外借或自用、有賬和無賬資產均需清查，登記入冊。
2、資產清查以辦公室為主，財務部門協(xié)助。
3、資產登記分類別項，設單項資產卡片和臺賬。一式三份，一份使用部門（者）留存，一份辦公室存檔，一份財務部門存查。
4、資產的報廢、失滅、毀損或損壞，均須由該資產的使用部門（者）書面報告，辦公室和財務部門鑒定，經有關領導批準后，予以核銷或修復。
5、資產每年至少清查一次。特別是家具用具、家用電器、移動通訊工具等。遇特殊情況，可以即時清查。
6、新置資產除辦妥報銷手續(xù)外，還應辦妥登記手續(xù)，才能向財務部門報銷。
7、外借資產除登記入冊外，應把有局長批準外借的借條復印一份，交財務部門備案，待資產收回或處理后退回。
第九章財務稽核制度
1、財務稽核由局組成檢查組或財務部門或財務部門負責人分別實施。
2、局組成檢查組主要對以下財務部門為主執(zhí)行的制度進行內審，重點檢查預決算和各有關制度執(zhí)行情況，審批、牽制的執(zhí)行力度。
3、財務部門根據(jù)不同情況，對各有關企業(yè)、部門和個人進行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，有權要求糾正；有重問題或屢次不改的，收回或停發(fā)票、據(jù)、證，待整頓處理完畢，予以恢復。
4、財務部門負責人主要檢查財務部門對制度的執(zhí)行情況，組織本部門人員下站對有關部門和企業(yè)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時修正或補充。
5、檢查實行書面報告制，直接向局長及分管領導匯報。
第十章財務分析制度
1、財務分析主要是本局所經濟活動分析。包括預算分析和決算分析，動態(tài)分析和靜態(tài)分析，全面、部分，專題分析。
2、財務分析是根據(jù)會計核算、業(yè)務核算、統(tǒng)計資料以及通過調查研究所掌握的情況，對本單位經濟活動的書面報告。
3、財務分析通過比較分析、因素分析、綜合分析來說明問題，找出原因，總結經驗，提出改進建議和措施。
4、財務分析由財務部門負責人或組織本部門人員實施，向局長匯報。
本制度的解釋責任屬局財務科。
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