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《禁止傳銷條例》
《禁止傳銷條例》
第一章 總 則
第一條 為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會穩(wěn)定，制定本條例。
第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。
第三條 縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對查處傳銷工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持、督促各有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。
縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，建立查處傳銷工作的協(xié)調(diào)機(jī)制，對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協(xié)調(diào)、解決。
第四條 工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為。
第五條 工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)依法查處傳銷行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。
第六條 任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)接到舉報后，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí)，依法查處，并為舉報人保密;經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵。
第二章 傳銷行為的種類與查處機(jī)關(guān)
第七條 下列行為，屬于傳銷行為：
(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;
(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;
(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
第八條 工商行政管理部門依照本條例的規(guī)定，負(fù)責(zé)查處本條例第七條規(guī)定的傳銷行為。
第九條 利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有本條例第七條規(guī)定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關(guān)部門依照本條例的規(guī)定查處。
第十條 在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機(jī)關(guān)會同工商行政管理部門依法查處。
第十一條 商務(wù)、教育、民政、財(cái)政、勞動保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)查處傳銷行為。
第十二條 農(nóng)村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)厝嗣裾笇?dǎo)下，協(xié)助有關(guān)部門查處傳銷行為。
第十三條 工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案偵查;公安機(jī)關(guān)立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處。
第三章 查處措施和程序
第十四條 縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，可以采取下列措施：
(一)責(zé)令停止相關(guān)活動;
(二)向涉嫌傳銷的組織者、經(jīng)營者和個人調(diào)查、了解有關(guān)情況;
(三)進(jìn)入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn)、集會等活動場所，實(shí)施現(xiàn)場檢查;
(四)查閱、復(fù)制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同、票據(jù)、賬簿等資料;
(五)查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品(商品)、工具、設(shè)備、原材料等財(cái)物;
(六)查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所;
(七)查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會計(jì)憑證、賬簿、對賬單等;
(八)對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。
工商行政管理部門采取前款規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)向縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報告并經(jīng)批準(zhǔn)。遇有緊急情況需要當(dāng)場采取前款規(guī)定措施的，應(yīng)當(dāng)在事后立即報告并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù);其中，實(shí)施前款規(guī)定的查封、扣押，以及第(七)項(xiàng)、第(八)項(xiàng)規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。
第十五條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，執(zhí)法人員不得少于2人。
執(zhí)法人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第十六條 工商行政管理部門的執(zhí)法人員對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。
第十七條 工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人當(dāng)場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財(cái)物及資料清單。
在交通不便地區(qū)或者不及時實(shí)施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實(shí)施查封、扣押，并應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)補(bǔ)辦查封、扣押決定書，送達(dá)當(dāng)事人。
第十八條 工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押的期限不得超過30日;案件情況復(fù)雜的，經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長15日。
對被查封、扣押的財(cái)物，工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用或者損毀;造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，因不可抗力造成的損失除外。
第十九條 工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)及時查清事實(shí)，在查封、扣押期間作出處理決定。
對于經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬于傳銷行為的，應(yīng)當(dāng)依法沒收被查封、扣押的非法財(cái)物;對于經(jīng)調(diào)查核實(shí)沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的，應(yīng)當(dāng)在作出處理決定后立即解除查封，退還被扣押的財(cái)物。
工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以退還。拒不退還的，當(dāng)事人可以向人民法院提起行政訴訟。
第二十條 工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規(guī)定使用或者損毀被查封、扣押的財(cái)物，造成當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十一條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，當(dāng)事人有權(quán)陳述和申辯。
第二十二條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場筆錄。
現(xiàn)場筆錄和查封、扣押清單由當(dāng)事人、見證人和執(zhí)法人員簽名或者蓋章，當(dāng)事人不在現(xiàn)場或者當(dāng)事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場筆錄中予以注明。
第二十三條 對于經(jīng)查證屬于傳銷行為的，工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)可以向社會公開發(fā)布警示、提示。
向社會公開發(fā)布警示、提示應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人或者公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第四章 法律責(zé)任
第二十四條 有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。
第二十五條 工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
第二十六條 為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。
為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，并通知有關(guān)部門依照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》予以處罰。
第二十七條 當(dāng)事人擅自動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財(cái)物的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財(cái)物價值5%以上20%以下的罰款;拒不改正的，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財(cái)物價值1倍以上3倍以下的罰款。
第二十八條 有本條例第十條規(guī)定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執(zhí)法人員依法查處傳銷行為，構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機(jī)關(guān)依照治安管理的法律、行政法規(guī)規(guī)定處罰;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十九條 工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，未依照本條例規(guī)定的職責(zé)和程序查處傳銷行為，或者發(fā)現(xiàn)傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。
第五章 附 則
第三十條 本條例自2005年11月1日起施行。
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