兩個(gè)加強(qiáng)兩個(gè)遏制會(huì)計(jì)自查報(bào)告

　　會(huì)計(jì)是具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的人員所擔(dān)任的。本文將介紹兩個(gè)加強(qiáng)兩個(gè)遏制會(huì)計(jì)自查報(bào)告。

　　兩個(gè)加強(qiáng)兩個(gè)遏制會(huì)計(jì)自查報(bào)告(1)

XXXXXXXXX：

　　根據(jù)《XXXXX銀行貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管控遏

　　制違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪檢查工作方案》(XXXXX“2015”1號(hào))(簡(jiǎn)稱‚‘一加強(qiáng)、兩遏制’工作方案‛)和有關(guān)文件要求及《關(guān)于XXX同志在部署推進(jìn)‚一加強(qiáng)、兩遏制‛專項(xiàng)檢查和內(nèi)控評(píng)價(jià)工作視頻會(huì)議上的講話》，XXXXX支行立即組織自查，不走過場(chǎng)，不留死角，對(duì)查出的問題立即整改，對(duì)內(nèi)控工作起到明顯的督促作用。

　　一、加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)

　　XXXXX支行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《一加強(qiáng)、兩遏制工作方案》和XXXXX在《部署推進(jìn)‚一加強(qiáng)、兩遏制‛專項(xiàng)檢查和內(nèi)控評(píng)價(jià)工作》視頻會(huì)議上的講話，提高了對(duì)內(nèi)控工作的認(rèn)識(shí)，明確了業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控工作的關(guān)系，并制定了XXXXX支行內(nèi)部控制相關(guān)工作機(jī)制和案件防控工作措施。

　　二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　支行主管行長(zhǎng)親自靠上抓，內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照上級(jí)行‚一加強(qiáng)兩遏制‛檢查方案逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查，不走過場(chǎng)，不留死角，對(duì)查出的問題立即整改，對(duì)存在的隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

　　三、落實(shí)專項(xiàng)監(jiān)督檢查

　　我行用半個(gè)月的時(shí)間對(duì)所有2010年至2014年形成檔案的憑證資料進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的自查，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新梳理，對(duì)于不合理的人為習(xí)慣性操作限期整改，爭(zhēng)取2015年新年有新的開端、新的起色。

　　兩個(gè)加強(qiáng)兩個(gè)遏制會(huì)計(jì)自查報(bào)告(2)

　　近期，工行威海高開支行按照總省行《關(guān)于組織開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”工作的通知》要求，認(rèn)真開展了“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”工作，加強(qiáng)內(nèi)部管控，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

　　高度重視，精心組織。成立內(nèi)控行長(zhǎng)牽頭、風(fēng)險(xiǎn)部及各部門、網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和合規(guī)經(jīng)理為成員的專項(xiàng)“回頭看”自查小組，要求各相關(guān)部門、網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)職能分工各司其責(zé)，密切配合，按照“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作方案，對(duì)照各自業(yè)務(wù)范圍，逐條逐項(xiàng)展開自查。

　　落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)。一是排查貸款業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)案件及操作風(fēng)險(xiǎn)高的領(lǐng)域的管理;二是加強(qiáng)賬戶開立與變更環(huán)節(jié)、重要空白憑證購(gòu)買和管理環(huán)節(jié)、驗(yàn)印環(huán)節(jié)、大額支付核實(shí)環(huán)節(jié)、銀企對(duì)賬環(huán)節(jié)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查力度;三是抓好重要崗位人員行為動(dòng)態(tài)管理，按照關(guān)鍵崗位輪崗計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行崗位輪換，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和遏制風(fēng)險(xiǎn)案件隱患。

　　加強(qiáng)整改和問責(zé)，力求檢查實(shí)效。對(duì)前期“一加強(qiáng)、兩遏制”專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行逐筆核查，認(rèn)真分析問題原因、查找管理薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)整改措施，明確整改責(zé)任，及時(shí)化解或緩釋風(fēng)險(xiǎn);并以此次專項(xiàng)回頭看為契機(jī)，加強(qiáng)規(guī)范化管理，促進(jìn)支行整體內(nèi)控管理水平的提高。

　　兩個(gè)加強(qiáng)兩個(gè)遏制會(huì)計(jì)自查報(bào)告(3)

　　10月15日上午，寧波銀監(jiān)局吉明局長(zhǎng)赴中信銀行寧波分行開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查督導(dǎo)工作。

　　期間，中信銀行寧波分行夏年?duì)t行長(zhǎng)匯報(bào)了近幾年的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍建設(shè)及下一步工作情況，并對(duì)行業(yè)紀(jì)律、績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制、銀政關(guān)系提出了建議;副行長(zhǎng)陳舟波匯報(bào)了“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”工作開展情況，并就重點(diǎn)工作開展情況作了匯報(bào)與交流。

　　聽取匯報(bào)后，吉明局長(zhǎng)對(duì)中信銀行寧波分行的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性、管理系統(tǒng)性表示了肯定，就金融生態(tài)整治八項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行了簡(jiǎn)要布置，并對(duì)后續(xù)經(jīng)營(yíng)提出三方面要求：一是注重內(nèi)生性的增長(zhǎng)。要建立自身穩(wěn)定的.客戶群，找到差異化經(jīng)營(yíng)路線;要有適合現(xiàn)有環(huán)境的產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制，找到新的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)操作性風(fēng)險(xiǎn)的防范。要仔細(xì)排摸在市場(chǎng)下行時(shí)，由于操作性風(fēng)險(xiǎn)帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)，明確操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的不可分割性。三是提高消保意識(shí)。要重視消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，此項(xiàng)工作實(shí)際反映銀行的綜合水平，是銀行行規(guī)行紀(jì)的后評(píng)價(jià)。

　　寧波銀監(jiān)局辦公室、監(jiān)管二處相關(guān)負(fù)責(zé)人等參加督導(dǎo)工作。

 

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