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境外投資管理辦法

時(shí)間:2021-02-06 17:10:47 政策法規(guī) 我要投稿

2017境外投資管理辦法

  中華人民共和國(guó)商務(wù)部

  商務(wù)部令 2009年第5號(hào)

  境外投資管理辦法

  第一章 總 則

  第一條 為促進(jìn)和規(guī)范境外投資,根據(jù)《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱境外投資,是指在我國(guó)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外設(shè)立非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。

  第三條 企業(yè)開展境外投資應(yīng)當(dāng)認(rèn)真了解并遵守境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策,遵循“互利共贏”原則。

  第四條 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)境外投資實(shí)施管理和監(jiān)督,省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)商務(wù)主管部門(以下簡(jiǎn)稱省級(jí)商務(wù)主管部門)負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)境外投資實(shí)施管理和監(jiān)督。

  第二章 核 準(zhǔn)

  第五條商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門對(duì)企業(yè)境外投資實(shí)行核準(zhǔn)。商務(wù)部建立“境外投資管理系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”)。對(duì)予以核準(zhǔn)的企業(yè),頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》(以下簡(jiǎn)稱《證書》,樣式見附件一)!蹲C書》由商務(wù)部統(tǒng)一印制,實(shí)行統(tǒng)一編碼管理。

  第六條企業(yè)開展以下情形境外投資應(yīng)當(dāng)按本辦法第十二條的規(guī)定提交申請(qǐng)材料,并按本辦法第十三條的規(guī)定報(bào)商務(wù)部核準(zhǔn):

  (一)在與我國(guó)未建交國(guó)家的境外投資;

  (二)特定國(guó)家或地區(qū)的境外投資(具體名單由商務(wù)部會(huì)同外交部等有關(guān)部門確定);

  (三)中方投資額1億美元及以上的境外投資;

  (四)涉及多國(guó)(地區(qū))利益的境外投資;

  (五)設(shè)立境外特殊目的公司。

  第七條地方企業(yè)開展以下情形的境外投資應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十二條要求提交申請(qǐng)材料,并按第十四條的規(guī)定報(bào)省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn):

  (一)中方投資額1000萬(wàn)美元及以上、1億美元以下的境外投資;

  (二)能源、礦產(chǎn)類境外投資;

  (三)需在國(guó)內(nèi)招商的境外投資。

  第八條 企業(yè)開展本辦法第六條、第七條規(guī)定情形以外的境外投資,須提交《境外投資申請(qǐng)表》(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)表,樣式見附件二),并按第十六條規(guī)定辦理核準(zhǔn)。

  第九條 企業(yè)境外投資有以下情形之一的,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門不予核準(zhǔn):

  (一)危害我國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全和社會(huì)公共利益,或違反我國(guó)法律法規(guī);

  (二)損害我與有關(guān)國(guó)家(地區(qū))關(guān)系;

  (三)可能違反我國(guó)對(duì)外締結(jié)的國(guó)際條約;

  (四)涉及我國(guó)禁止出口的技術(shù)和貨物。

  境外投資經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性由企業(yè)自行負(fù)責(zé)。

  第十條商務(wù)部核準(zhǔn)第六條規(guī)定的境外投資應(yīng)當(dāng)征求我駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)意見。涉及中央企業(yè)的,由商務(wù)部征求意見;涉及地方企業(yè)的,由省級(jí)商務(wù)主管部門征求意見。

  省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn)第七條第二款規(guī)定的境外投資應(yīng)當(dāng)征求駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)意見;其他情形的.境外投資核準(zhǔn),省級(jí)商務(wù)主管部門可視情征求駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)意見。

  第十一條商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門征求意見時(shí)應(yīng)當(dāng)向駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)提供投資事項(xiàng)基本情況等相關(guān)信息。

  駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)主要從東道國(guó)安全狀況、對(duì)雙邊政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響等方面提出意見,并自收到征求意見函之日起10個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。

  第十二條企業(yè)開展本辦法第六條、第七條規(guī)定情形的境外投資須提交以下材料:

  (一)申請(qǐng)書,主要內(nèi)容包括境外企業(yè)的名稱、注冊(cè)資本、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資的具體內(nèi)容、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)以及對(duì)不涉及本辦法第九條所列情形的說(shuō)明等;

  (二)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

  (三)境外企業(yè)章程及相關(guān)協(xié)議或者合同;

  (四)國(guó)家有關(guān)部門的核準(zhǔn)或備案文件;

  (五)并購(gòu)類境外投資須提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》(樣式見附件三);

  (六)主管部門要求的其他文件。

  第十三條企業(yè)開展第六條規(guī)定的境外投資,中央企業(yè)向商務(wù)部提出申請(qǐng),地方企業(yè)通過(guò)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請(qǐng)。

  收到申請(qǐng)后,省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)(不含征求駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)的時(shí)間)對(duì)企業(yè)申報(bào)材料真實(shí)性及是否涉及本辦法第九條所列情形進(jìn)行初審,同意后將初審意見和全部申請(qǐng)材料報(bào)送商務(wù)部。

  商務(wù)部收到省級(jí)商務(wù)主管部門或中央企業(yè)的申請(qǐng)后,于5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理。申請(qǐng)材料不齊全或者不符合法定形式的,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)一次告之申請(qǐng)人;受理后,應(yīng)當(dāng)于15個(gè)工作日內(nèi)(不含征求駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)的時(shí)間)做出是否予以核準(zhǔn)的決定。

  第十四條企業(yè)開展第七條規(guī)定的境外投資,向省級(jí)商務(wù)主管部門提出申請(qǐng)。

  收到申請(qǐng)后,省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)于5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理。申請(qǐng)材料不齊全或者不符合法定形式的,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)一次告之申請(qǐng)人;受理后,應(yīng)當(dāng)于15個(gè)工作日內(nèi)(不含征求駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)意見的時(shí)間)做出是否予以核準(zhǔn)的決定。

  第十五條 對(duì)予以核準(zhǔn)的第六條、第七條規(guī)定的境外投資,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)出具書面核準(zhǔn)決定并頒發(fā)《證書》;不予核準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)書面通知申請(qǐng)企業(yè)并說(shuō)明理由,告知其享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。

  第十六條 企業(yè)開展第八條規(guī)定的境外投資按以下程序辦理核準(zhǔn):

  中央企業(yè)總部通過(guò)“系統(tǒng)”按要求填寫打印申請(qǐng)表,報(bào)商務(wù)部核準(zhǔn)。地方企業(yè)通過(guò)“系統(tǒng)”按要求填寫打印申請(qǐng)表,報(bào)省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn)。

  商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門收到申請(qǐng)表后,于3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查,申請(qǐng)表填寫完整且符合法定形式的即予頒發(fā)《證書》。

  第十七條 兩個(gè)以上企業(yè)共同投資設(shè)立境外企業(yè),應(yīng)當(dāng)由相對(duì)最大股東在征求其他投資方書面同意后負(fù)責(zé)辦理核準(zhǔn)手續(xù)。商務(wù)部或相對(duì)最大股東所在地省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)將相關(guān)核準(zhǔn)文件抄送其他投資方所在地省級(jí)商務(wù)主管部門。

  第十八條 商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)類境外投資應(yīng)當(dāng)征求國(guó)內(nèi)有關(guān)商會(huì)、協(xié)會(huì)的意見,以作為核準(zhǔn)時(shí)的參考。

  第三章 變更和終止

  第十九 核準(zhǔn)后,原境外投資申請(qǐng)事項(xiàng)發(fā)生變更,企業(yè)應(yīng)參照第二章的規(guī)定向原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更核準(zhǔn)手續(xù)。企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓境外企業(yè)股份,由受讓方負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理變更手續(xù),商務(wù)部或受讓方所在地省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)把相關(guān)核準(zhǔn)文件抄送其他股東所在地省級(jí)商務(wù)主管部門。

  第二十條 企業(yè)終止經(jīng)核準(zhǔn)的境外投資應(yīng)向原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)備案,交回《證書》。原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)出具備案函,企業(yè)據(jù)此向外匯管理等部門辦理相關(guān)手續(xù)。企業(yè)及其所屬境外企業(yè)應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)胤赊k理注銷手續(xù)。

  終止是指原經(jīng)核準(zhǔn)的境外企業(yè)不再存續(xù)或我國(guó)企業(yè)均不再擁有原經(jīng)核準(zhǔn)的境外企業(yè)的股權(quán)等任何權(quán)益。

  第四章 境外投資行為規(guī)范

  第二十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)估自身?xiàng)l件、能力和東道國(guó)(地區(qū))投資環(huán)境,積極穩(wěn)妥開展境外投資。境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對(duì)資格資質(zhì)有要求的,應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件。

  第二十二條 企業(yè)對(duì)其投資設(shè)立的境外企業(yè)冠名應(yīng)當(dāng)符合境內(nèi)外法律法規(guī)和政策規(guī)定。未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)的企業(yè),其境外企業(yè)名稱不得冠以“中國(guó)”、“中華”、“國(guó)家”等字樣。境外企業(yè)外文名稱可在申請(qǐng)核準(zhǔn)前在東道國(guó)(地區(qū))進(jìn)行預(yù)先注冊(cè)。

  第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)落實(shí)各項(xiàng)人員和財(cái)產(chǎn)安全防范措施,建立突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,并接受駐外使(領(lǐng))館在突發(fā)事件防范、人員安全保護(hù)等方面的指導(dǎo)。

  在境外發(fā)生突發(fā)事件時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、妥善處理,并立即向駐外使(領(lǐng))館和國(guó)內(nèi)有關(guān)主管部門報(bào)告。

  第二十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求境外企業(yè)中方負(fù)責(zé)人當(dāng)面或以信函、傳真、電子郵件等書面方式及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)報(bào)到登記。

  第二十五條企業(yè)應(yīng)向原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)報(bào)告境外投資業(yè)務(wù)情況和統(tǒng)計(jì)資料,確保報(bào)送情況和數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

  第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在其對(duì)外簽署的與境外投資相關(guān)的合同或協(xié)議生效前,取得有關(guān)政府主管部門的核準(zhǔn)。

  第五章 管理和服務(wù)

  第二十七條 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)省級(jí)商務(wù)主管部門及中央企業(yè)總部的境外投資管理情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  第二十八條商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門建立健全境外投資引導(dǎo)、促進(jìn)和服務(wù)體系,強(qiáng)化公共服務(wù)。

  商務(wù)部發(fā)布《對(duì)外投資合作國(guó)別(地區(qū))指南》,幫助企業(yè)了解東道國(guó)(地區(qū))投資環(huán)境。

  商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布《對(duì)外投資國(guó)別產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄》,引導(dǎo)企業(yè)有針對(duì)性地到東道國(guó)(地區(qū))開展境外投資。

  商務(wù)部通過(guò)政府間多雙邊經(jīng)貿(mào)或投資合作機(jī)制等協(xié)助企業(yè)解決困難和問(wèn)題。

  商務(wù)部建立對(duì)外投資與合作信息服務(wù)系統(tǒng),為企業(yè)開展境外投資提供統(tǒng)計(jì)、投資機(jī)會(huì)、投資障礙、預(yù)警等信息服務(wù)。

  第二十九條企業(yè)境外投資獲得核準(zhǔn)后,持《證書》辦理外匯、銀行、海關(guān)、外事等相關(guān)手續(xù),并享受國(guó)家有關(guān)政策支持。

  第三十條企業(yè)自領(lǐng)取《證書》之日起2年內(nèi),未在東道國(guó)(地區(qū))完成有關(guān)法律手續(xù)或未辦理本辦法第二十九條所列境內(nèi)有關(guān)部門手續(xù),原核準(zhǔn)文件和《證書》自動(dòng)失效,《證書》應(yīng)交回原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)。如需再開展境外投資,須按本辦法規(guī)定重新辦理核準(zhǔn)。

  第三十一條《證書》不得偽造、涂改、出租、轉(zhuǎn)借或以任何形式轉(zhuǎn)讓。已變更、失效或注銷的《證書》應(yīng)當(dāng)交回發(fā)證機(jī)關(guān)。

  第六章 罰 則

  第三十二條企業(yè)提供虛假申請(qǐng)材料或不如實(shí)填報(bào)申請(qǐng)表的,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門不予受理或不予核準(zhǔn),并給予警告,且可在一年內(nèi)不受理該企業(yè)任何境外投資核準(zhǔn)申請(qǐng);企業(yè)以提供虛假材料等不正當(dāng)手段取得境外投資核準(zhǔn)的,商務(wù)部及省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)撤銷相關(guān)文件,并可在三年內(nèi)不受理該企業(yè)任何境外投資核準(zhǔn)申請(qǐng)。

  第三十三條違反本辦法規(guī)定的企業(yè)三年內(nèi)不得享受國(guó)家有關(guān)境外投資政策支持。

  第三十四條省級(jí)商務(wù)主管部門未按本辦法規(guī)定進(jìn)行核準(zhǔn)和履行管理監(jiān)督職責(zé)的,商務(wù)部責(zé)令改正并提出批評(píng)。

  第三十五條商務(wù)主管部門有關(guān)工作人員不依本辦法規(guī)定履行職責(zé),或者濫用職權(quán)的,依法給予行政處分。

  第七章 附 則

  第三十六條 省級(jí)商務(wù)主管部門可依照本規(guī)定制定相應(yīng)的管理辦法。

  第三十七條 本辦法所稱特殊目的公司系指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其實(shí)際擁有的境內(nèi)公司權(quán)益在境外上市而直接或間接控制的境外公司。

  第三十八條事業(yè)單位法人開展境外投資、企業(yè)在境外設(shè)立非企業(yè)法人適用本辦法。企業(yè)赴香港、澳門及臺(tái)灣地區(qū)投資參照本辦法執(zhí)行。

  第三十九條企業(yè)控股的境外企業(yè)的境外再投資,在完成法律手續(xù)后一個(gè)月內(nèi),應(yīng)當(dāng)由企業(yè)報(bào)商務(wù)主管部門備案。企業(yè)為地方企業(yè)的,須通過(guò)“系統(tǒng)”填報(bào)相關(guān)信息,打印備案表(樣式見附件四)并加蓋本企業(yè)公章后向省級(jí)商務(wù)主管部門備案;企業(yè)為中央企業(yè)的,中央企業(yè)總部通過(guò)“系統(tǒng)”填報(bào)相關(guān)信息,打印備案表并加蓋公章后向商務(wù)部備案。企業(yè)遞交備案表后即完成備案。

  第四十條本辦法由商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第四十一條 本辦法自2009年5月1日起施行!蛾P(guān)于境外投資開辦企業(yè)核準(zhǔn)事項(xiàng)的規(guī)定》(商務(wù)部2004年16號(hào)令)和《商務(wù)部、國(guó)務(wù)院港澳辦關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于內(nèi)地企業(yè)赴香港、澳門特別行政區(qū)投資開辦企業(yè)核準(zhǔn)事項(xiàng)的規(guī)定〉的通知》(商合發(fā)[2004]452號(hào))同時(shí)廢止。此前有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的,以本辦法為準(zhǔn)。

 

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