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公司獨立董事述職報告

時間:2021-03-29 18:15:58 述職報告 我要投稿

有關(guān)公司獨立董事述職報告范文

各位股東及股東代表:

有關(guān)公司獨立董事述職報告范文

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下,請予評議。

 。ㄒ唬┞男歇毩⒍侣氊熆傮w情況

  本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議,認真審議董事會和股東大會各項議案,對相關(guān)事項發(fā)表獨立意

  見,積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,勤勉盡責地履行了獨立董事職責,較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

  (二)出席會議情況及投票情況:

  1、出席會議情況:公司共召開董事會會議8次(含臨時會議2次)和股東大會2次,本人均能親自出席會議。

  2、投票表決情況:本著對公司和全體股東負責的態(tài)度,能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等,積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中,除對利潤分配方案持保留意見外,對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中,能認真履行作為獨立董事應(yīng)當承擔的職責,為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議,為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

  發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定,在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下:

  1、在月日召開的五屆十七次董事會上,本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進行了審查,發(fā)表了如下獨立意見:

  (1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,其辭職理由充分,符合有關(guān)規(guī)定。

 。2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

 。3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為,提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

 。4)關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán),考慮了公司的實際情況,有利于提高決策效率,授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

 。5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則,對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進行調(diào)整,符合有關(guān)規(guī)定。

  (6)關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見:報告期內(nèi),沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保,我們認為,該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保,屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權(quán)限和程序,能有效防范對外擔保風險。

  (7)關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見:我們認為,公司認真開展加強公司治理專項活動,以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機,公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié),能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要,對編制真實、公允的'財務(wù)報表提供制度上的保證,有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展,保證公司對子公司實施監(jiān)管,對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制,從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行,為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

  2、在月日召開的五屆二十次董事會上,本人與其他三位獨立董事一起,對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進行了核查和核實,發(fā)表了如下說明和獨立意見:

 。1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

  (2)報告期內(nèi),公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元,截至報告期末,公司擔保余額為22.76億元,占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%,擔?傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi),公司未為股東、實際控制人本文章共2頁,當前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔保,也未向集團外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔保。

  我們認為:公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保,是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要,擔保事項均履行了相關(guān)決策程序,不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。

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