2017董事會(huì)工作報(bào)告
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2017董事會(huì)工作報(bào)告一
各位股東代表：
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排，我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作20xx年度工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難，推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷(xiāo)售收入××億元，利稅××億元，利潤(rùn)××億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝!
現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。
(1)強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作
面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××萬(wàn)元;××市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來(lái)了××、××、××、××等國(guó)際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。
(2)堅(jiān)持科技創(chuàng)新
圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷(xiāo)售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭(zhēng)取各類(lèi)科技項(xiàng)目資金1000多萬(wàn)元。
(3)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目
按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬(wàn)元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國(guó)際大公司驗(yàn)廠要求，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jī)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準(zhǔn)備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q。
二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)
20xx年是我們深入貫徹落實(shí)xx大和xx屆四中全會(huì)精神，完成集團(tuán)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會(huì)擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任
務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過(guò)“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開(kāi)創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，利稅總額 ××億元;公司實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，凈利潤(rùn)××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。
為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：
(一)堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng);提升××市場(chǎng);國(guó)外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國(guó)外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)。××市場(chǎng)，爭(zhēng)取該市場(chǎng)的'全球配套機(jī)會(huì)，形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);××市場(chǎng)，通過(guò)××金石的運(yùn)作，力爭(zhēng)××市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)。××市場(chǎng)，通過(guò)×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額;三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。緊抓國(guó)際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營(yíng)。
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新局面 扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成×××、×××、×××3項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完成×××項(xiàng)目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭(zhēng)在××、××、××等新項(xiàng)目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車(chē)間改造升級(jí)，為企業(yè)升級(jí)、
發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。
(三)堅(jiān)持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng)管理升級(jí)新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車(chē)間，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)ERP信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢(shì)而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。
謝謝大家!
20xx年3月29日
2017董事會(huì)工作報(bào)告二
重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
各位股東、各位董事、同志們：
20xx年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)務(wù)公司)董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事件的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝!
今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議!
一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧
(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
20xx年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤(rùn)總額5800萬(wàn)元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
(二)以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)
20xx年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，通過(guò)與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通，交換意見(jiàn)，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過(guò)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。
(三)董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)
20xx年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議1次，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決
策作用。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益
20xx年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。
(五)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 20xx年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。
財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況，自覺(jué)接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向;定期、不定期向監(jiān)管部門(mén)匯報(bào)工作;邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會(huì)議;積極配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，按時(shí)報(bào)送各類(lèi)監(jiān)管報(bào)表;
認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。
(六)獨(dú)立董事認(rèn)真履職
公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。
二、20xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)
20xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的xx大精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心;以強(qiáng)化資金集中，盤(pán)活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，利潤(rùn)總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。
三、20xx年董事會(huì)工作安排
(一)以國(guó)際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善
董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。20xx年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：
1.加強(qiáng)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。
不斷深入探討董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。
2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。
3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問(wèn)題的研究。
董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。
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