2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
監(jiān)事會(huì)，也稱(chēng)公司監(jiān)察委員會(huì)，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會(huì)并列設(shè)置，對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。下面是小編收集整理的2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，歡迎閱讀參考!!
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告一
公司職工監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司職工監(jiān)事會(huì)具體工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)了次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
(一)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第三次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《董事會(huì)工作報(bào)告》、《職工監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司報(bào)告及摘要》、《財(cái)務(wù)決算與財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。并對(duì)《公司報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見(jiàn)。
(二)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第四次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《公司一季度報(bào)告全文》及《一季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見(jiàn)。
(三)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第五次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。
(四)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第六次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《關(guān)于選舉職工監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
(五)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第七次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《公司半年度報(bào)告摘要》及《半年度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見(jiàn)。
(六)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第八次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《公司三季度報(bào)告全文》及《公司三季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見(jiàn)。
(七)月日，公司一屆職工監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第九次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見(jiàn)。
2、報(bào)告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下，職工監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會(huì)和股東大會(huì)的議案和程序。
3、報(bào)告期內(nèi)，職工監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，特別是在9月份以來(lái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會(huì)和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范。
4、報(bào)告期內(nèi)，職工監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會(huì)對(duì)資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)效益，并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專(zhuān)戶內(nèi)。
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告二
報(bào)告期內(nèi)，公司全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及個(gè)人工作職責(zé)分工，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司行使了監(jiān)督檢查職能，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展提供了有力的保障。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、2016年3月24日召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用優(yōu)先股募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案共1項(xiàng)議案。
2、2016年3月30日召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2015年度報(bào)告全文及摘要、公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案、公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、公司關(guān)于為相關(guān)下屬公司綜合授信提供擔(dān)保的議案共6項(xiàng)議案。
3、2016年4月15日召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案、全體董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案、關(guān)于制定《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年(2016-2018 年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案、 關(guān)于制定《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案、關(guān)于修訂《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司公司章程》的議案、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票設(shè)立募集資金專(zhuān)戶的議案、 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案共12項(xiàng)議案。
4、2016年4月27日召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司2016年一季度報(bào)告全文和正文共1項(xiàng)議案。
5、2016年4月29日召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案共1項(xiàng)議案。
6、2016年5月18日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案共1項(xiàng)議案。
7、2016年8月24日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司2016年半年度報(bào)告全文和摘要共1項(xiàng)議案。
8、2016年9月23日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司關(guān)于使用優(yōu)先股第三期募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案共1項(xiàng)議案。
9、2016年9月26日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于
調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金用途和金額、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的議案、關(guān)于第二次修訂公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案、關(guān)于第二次修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案、關(guān)于第二次修訂公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案共5項(xiàng)議案。
10、2016年10月25日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了公司2016年第三季度報(bào)告全文和正文和聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案共2項(xiàng)議案。
11、2016年11月22日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于提名股東代表監(jiān)事候選人的.議案共1項(xiàng)議案。
12、2016年12月13日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案共1項(xiàng)議案。
二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況
(1)報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)依法經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“法制、監(jiān)督、自律、規(guī)范”的方針;真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的披露公司的各種信息，不存在誤導(dǎo)及虛假信息。
(2)公司董事會(huì)能夠履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》所賦予的權(quán)力和義務(wù)，全面落實(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、持續(xù)發(fā)展措施、依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作等重大事項(xiàng)認(rèn)真論證、及時(shí)審議，決策程序合法。建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，保證了公司的健康持續(xù)發(fā)展。公司管理層均能夠認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職權(quán)，切實(shí)貫徹董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
公司財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、公正的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)的情況
報(bào)告期內(nèi)，無(wú)資產(chǎn)收購(gòu)、出售情況。
4、募集資金使用情況
2015年9月17日，公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2130號(hào))。核準(zhǔn)本公司非公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)450,000.00萬(wàn)元人民幣的優(yōu)先股，首次發(fā)行不低于225,000.00萬(wàn)股。本公司于2016年3月17日、2016年8月17日、2016年9月22日分三次累積非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金總額人民幣 450,000.00萬(wàn)元人民幣的優(yōu)先股，扣除已支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣2,250.00萬(wàn)元，募集資金凈額人民幣447,750.00萬(wàn)元匯入優(yōu)先股募集資金專(zhuān)戶。截至 2016年 12月 31 日，已使用募集資金人民幣447,750.00萬(wàn)元，其中償還銀行貸款使用募集資金人民幣300,000.00萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金使用募集資金人民幣147,750.00萬(wàn)元。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司與關(guān)聯(lián)方的交易中，交易定價(jià)公允合理，決策程序合法，體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的市場(chǎng)原則，未發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的現(xiàn)象。
6、公司對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)，公司除為控股子公司的擔(dān)保外，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保均按照《對(duì)外擔(dān)保管理制度》履行了審批流程并及時(shí)進(jìn)行了信息披露。
7、公司對(duì)外投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司所有的對(duì)外投資項(xiàng)目均按照《對(duì)外投資管理制度》的要求，履行了審批流程并及時(shí)進(jìn)行了信息披露，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。
8、對(duì)2016年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
9、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)2016年度能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益的行為。10、對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要，在公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用。
《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。
11、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)定期對(duì)公司保存的內(nèi)幕信息知情人檔案進(jìn)行檢查，對(duì)重大事項(xiàng)信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立并修改完善了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》等關(guān)于管理內(nèi)幕信息的制度，公司并按要求及時(shí)披露和和報(bào)送，制度執(zhí)行情況良好，未發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。
三、監(jiān)事會(huì)工作展望
2017年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，切實(shí)履行職責(zé)，以切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東權(quán)益，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
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