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史上最大逃稅名單有誰？
匯豐爆史上最大逃稅名單，涉及10萬人1200億美元，銀行巨擘匯豐承認(rèn)其位于瑞士的私人銀行為逃稅客戶提供賬戶服務(wù)。這起史上最大規(guī)模的銀行泄密案涉及2005-2007年間上萬個賬戶持有的約1200億美元資產(chǎn)。此外，匯豐瑞士銀行擁有中國內(nèi)地客戶246個，存款金額5.17億美元。連資本獨(dú)裁的美國都開始向富人下手了，我們還在等什么?國家必須保持對金融業(yè)的控制力!
匯豐瑞士分支被曝史上最大規(guī)模逃稅名單，據(jù)悉，瑞士分支協(xié)助富有客戶避稅并從中獲利，涉案金額高達(dá)1200億美元�？蛻舭ㄘ湺炯瘓F(tuán)、軍火商、逃稅者、政治家、社會名流和逃亡中的鉆石商等。匯豐隨后坦承其對1999年收購的一家瑞士私人銀行疏忽管控，并表示愿意對此負(fù)責(zé)。
據(jù)了解，這些泄露的賬戶信息最先是由匯豐銀行前雇員、揭秘者赫爾夫·法西亞尼曝光的。他于2008年5月離開公司時帶走了涉及機(jī)密信息的5個磁盤，并向現(xiàn)任國際貨幣基金組織IMF主席拉加德，提供了這超過10萬個賬戶的詳細(xì)信息，幫助歐洲各國征收到數(shù)十億美元的稅收欠款。
報告首次披露匯豐瑞士分支2007年的一項大業(yè)務(wù)，當(dāng)時它控制上千億美元的資產(chǎn)，專門為從精英到違法者的各種富裕儲戶提供服務(wù)。法新社報道稱，匯豐銀行通過與軍火商做交易獲益，這些軍火商將炮彈運(yùn)送到非洲少年軍、第三世界獨(dú)裁者、血鉆商人以及其他國際罪犯的手中。
報告顯示，此次遭泄露的瑞士分支客戶中不乏身份顯赫背景強(qiáng)大的社會名流，包括前海地總統(tǒng)讓-克洛德·杜瓦利埃的助手弗蘭琪·莫塞龍，敘利亞總統(tǒng)巴沙爾的侄子拉米·馬卡羅夫、埃及前貿(mào)易部長理查德·拉希德等。時裝品牌DVF的創(chuàng)始人黛安·馮芙絲汀寶、世界摩托車錦標(biāo)賽著名車手瓦倫蒂諾·羅西也出現(xiàn)在這份名單上。
匯豐銀行在隨后的聲明中承認(rèn)，其瑞士分支有很多避稅客戶。匯豐銀行表示，對過去未能遵守規(guī)定與管控的疏失坦承不諱，并將對此負(fù)起責(zé)任。目前，該行正配合主管機(jī)關(guān)的稅務(wù)調(diào)查。美國彭博社報道稱，匯豐將因其在瑞士分支允許儲戶隱瞞身份逃稅和洗錢而面臨刑事起訴。
英國《衛(wèi)報》稱，文件顯示匯豐瑞士分支能夠幫助客戶規(guī)避歐洲稅法的方案;并與部分客戶串通隱匿賬戶，未向國內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。英國廣播公司稱，匯豐銀行對客戶逃稅視而不見，在某些情況下還積極協(xié)助客戶違法。該銀行給予富裕家庭外國信用卡，以便他們在海外取款機(jī)取出那些并未申報的現(xiàn)金。
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