南京假銀行
一個(gè)沒有任何金融資質(zhì)的“合作社”，將內(nèi)部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，并以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當(dāng)受騙，涉案金額近2億元。 2014年5月，浙江杭州人王某經(jīng)“中間人”介紹，將1200萬元公司流動(dòng)資金存進(jìn)了位于南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外，每周還貼息2%。
一個(gè)沒有任何金融資質(zhì)的“合作社”，將內(nèi)部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，并以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當(dāng)受騙，涉案金額近2億元。
2014年5月，浙江杭州人王某經(jīng)“中間人”介紹，將1200萬元公司流動(dòng)資金存進(jìn)了位于南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的`同期利率外，每周還貼息2%。
然而，在連續(xù)獲得4個(gè)星期的貼息款后，這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京與之交涉，結(jié)果對(duì)方不僅不給貼息款，連1200萬元的存款也取不出來。2014年6月，王某向南京浦口警方報(bào)案。
南京浦口警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)“農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”的工商營業(yè)執(zhí)照上寫的經(jīng)營范圍是農(nóng)業(yè)信息咨詢，與金融類沒有任何關(guān)系，于是對(duì)這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
浦口警方介紹，這一“合作社”2014年開始許諾除銀行基準(zhǔn)利率外，再給予高額的貼息。
浦口警方還介紹，這一“專業(yè)合作社”在內(nèi)部進(jìn)行裝修的時(shí)候，完全仿造國有商業(yè)銀行的模式進(jìn)行，不僅柜臺(tái)設(shè)計(jì)像正規(guī)的銀行，還有LED顯示屏、叫號(hào)機(jī)等，甚至5個(gè)柜面上都安排有穿著貌似銀行統(tǒng)一服裝的“職員”在辦公。一些儲(chǔ)戶被拉來后，一看眼前的場景，就以為是正規(guī)的信用合作社。
這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人代表劉某及3名“業(yè)務(wù)經(jīng)理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方勸返回寧投案自首，另外還有兩名劉某聘請的副手在逃。
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